Die DIICOT-Staatsanwälte überprüfen den Weg einer Million Euro, die im Fall von Călin Georgescu für einen Kredit in Höhe von sechs Millionen gezahlt wurde

Riana Gegiu

2 November 2026, 12:57

Aktualität

Foto: Facebook/ DIICOT Romania

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Die Staatsanwälte der DIICOT überprüfen den Weg von einer Million Euro, die der Geschäftsmann Răzvan Leu als Sicherheit für die Aufnahme eines Kredits in Höhe von sechs Millionen Euro gezahlt hat. Das von einer Bank im Vereinigten Königreich zugesagte Darlehen soll nicht gewährt worden sein; die Ermittler versuchen festzustellen, wo das Geld geblieben ist und wer darüber verfügte.

Den in einer Presseuntersuchung zitierten Dokumenten zufolge soll der Betrag zunächst auf ein bei der Incore Bank in Zürich eröffnetes Konto überwiesen worden sein, und zwar über die Migom Bank, eine in Dominica registrierte Gesellschaft. Die Ermittler nennen den Schweizer Bankier Thomas Schätti als wirtschaftlich Berechtigten des Kontos.

Anschließend sollen aus derselben Quelle mehr als vier Millionen Euro an die Baltic International Bank SE in Riga überwiesen worden sein. Die DIICOT prüft, ob sich in diesem Betrag auch die von Răzvan Leu gezahlte Million befand, zusammen mit den Geldern anderer Kunden.

Die Ermittlungen verfolgen den Finanzfluss, die Herkunft des Geldes und die Rolle der im Fall Călin Georgescu beteiligten Personen. In den Akten werden auch Vorwürfe erwähnt, wonach etwa 21 Millionen Euro für den Erwerb von Aktien der lettischen Bank verwendet worden seien; diese stammen jedoch aus einer zurückgezogenen Zivilklage und stellen keine endgültig festgestellten Tatsachen dar. Die betroffenen Personen genießen die Unschuldsvermutung.

Kontext: DIICOT hat im Fall Georgescu Beweise gesammelt, unter anderem durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und einen Antrag auf eine Vernehmung in Italien

Bevor die Ermittler den Weg der Garantie in Höhe von 1,1 Millionen Euro überprüften, ordnete DIICOT als Sicherungsmaßnahme in einem Verfahren, in dem gegen Călin Georgescu wegen der Bildung einer organisierten kriminellen Gruppe und Betrugs ermittelt wird, die Beschlagnahme mehrerer auf seinen Namen eröffneter Bankkonten an.

Zugleich erließen die Staatsanwälte eine Europäische Ermittlungsanordnung zur Vernehmung von Massimiliano Arena in Italien. Die Ermittler behaupten, dass dieser als Vertreter einer als ausländisches Finanzinstitut dargestellten Einrichtung fungiert habe, bei der das von Răzvan Leu zur Erlangung einer Finanzierung überwiesene Geld eingegangen sein soll.

Parallel dazu haben frühere Ermittlungen gezeigt, dass die lettische Bank Baltic International Bank SE, die in den von den Ermittlungen beschriebenen Finanzkreislauf verwickelt war, von der Europäischen Zentralbank im Jahr 2023 sanktioniert und geschlossen wurde und dass das Gericht der Europäischen Union im Jahr 2025 schwere Verstöße gegen die Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung festgestellt hat.