ANAF hat 6 kg Gold und Diamanten von einer Firma beschlagnahmt, die Schmuck ohne Dokumente verkauft hat. Die Überprüfungen gehen bei einer zweiten Firma weiter.

Nach einer Mitteilung der ANAF wurde ein Unternehmen, das Schmuck aus Gold, Diamanten und Goldbarren verkaufte, im Zuge von Risikoanalysen der Steuerfahndung identifiziert. Diese entdeckten etwa 6 kg Gold und Diamanten ohne Herkunftsdokumente, und die gesamte beschlagnahmte Menge wurde der Staatskasse übergeben. Die Inspektoren verhängten Bußgelder in Höhe von insgesamt 18.000 Lei und ordneten die Beschlagnahme von Einnahmen an.

Die Überprüfungen setzen sich auch bei einem zweiten Unternehmen fort, das Pfanddienste anbietet und von derselben Person kontrolliert wird, wo über 50 kg Gold- und Edelmetallteile identifiziert wurden, von denen über 15 kg geklärt werden müssen. Außerdem bewerten die Inspektoren die Anwendung des Mehrwertsteuersystems auf Transaktionen mit Barren und schätzen die Steuerverpflichtungen auf etwa 1,5 Millionen Lei.