15 știri despre "tax fraud"

5 noiembrie 18:16

ANAF a identificat un mecanism complex de fraudă fiscală, blocând rambursări ilegale de TVA de 19 milioane de lei și estimând prejudiciul total la peste 55 milioane de lei

Surse

+2

Actualitate

24 octombrie 14:34

Şapte suspecţi au fost arestaţi în cadrul unei anchete europene privind frauda de TVA, vizând produse electronice, cu pierderi estimate de 48 milioane euro

Surse

+1

Internațional

Cele mai importante știri din ultimele 24 de ore

24 iunie 21:31

Parchetul Naţional Financiar din Franţa a percheziţionat sediile Societe Generale și locuințele directorilor băncii, în cadrul unei anchete privind fraudă fiscală

Surse

Internațional

13 mai 16:01

Inspectorii ANAF au identificat o fraudă fiscală de peste 5 milioane lei la o firmă de construcții din București, implicând tranzacții cu firme fantomă

Surse

Actualitate

17 aprilie 16:12

Inspectorii ANAF au identificat două firme din București care au prejudiciat bugetul de stat cu peste 2.5 milioane lei prin activități ilegale de transport alternativ

Surse

+2

Actualitate

2 aprilie 12:40

Procesul în care antrenorul Real Madrid, Carlo Ancelotti, este judecat pentru fraudă fiscală debutează miercuri, la Madrid

Surse

Internațional

28 martie 14:16

Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, se confruntă cu acuzații de fraudă fiscală

Surse

Sport

3 martie 12:05

Parchetul European Antifraudă a desfășurat 2.666 de investigații privind fraudele fiscale în 2024, în valoare de 24,8 miliarde de euro.

Surse

+4

Internațional

5 noiembrie 17:20

Sediile Netflix din Franța și Olanda au fost percheziționate în cadrul unei investigații preliminare privind suspiciuni de fraudă fiscală.

Surse

+8

Internațional

3 iunie 11:07

Procesul lui Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, a început la un tribunal federal. El este acuzat de posesie ilegală de armă de foc.

Surse

Internațional

8 mai 17:13

Procurorii spanioli au recomandat închiderea celei de-a doua anchete de fraudă fiscală de care a fost acuzată Shakira.

Surse

Internațional

2 aprilie 19:29

Republica Moldova: Peste 2 milioane de lei au fost ridicați în urma perchezițiilor la membrii organizației criminale Șor.

Surse

Politică

25 martie 18:24

Justiția din New York a redus cauțiunea pentru Donald Trump în cazul unei fraude estimate la 454 milioane dolari.

Surse

Politică

26 ianuarie 09:26

Poliția italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro. Sunt implicați 85 de suspecți.

Surse

Internațional

17 ianuarie 19:23

Actorul Arnold Schwarzenegger a fost reținut la vamă din Munchen pentru că nu a declarat un ceas de valoare destinat vânzării.

Surse

Internațional