ANAF a identificat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 23 milioane lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală în domeniul livrărilor la domiciliu, care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 23 milioane lei.

Începând cu anul 2023, gruparea a dezvoltat un mecanism complex prin care veniturile din livrări erau transferate succesiv între mai multe societăți comerciale, ascunzând beneficiarii reali și diminuând obligațiile fiscale. Schema frauduloasă era organizată pe cinci paliere de societăți, care au fost utilizate pentru a disimula traseul banilor și a reduce obligațiile fiscale prin societăți fără activitate economică reală.

Inspectorii ANAF au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca domicilii fiscale pentru aceste entități de tip 'fantomă'. De asemenea, o parte semnificativă a livrărilor a fost realizată prin intermediul unor persoane fără contracte de muncă, contribuind la prejudicierea suplimentară a bugetului de stat prin neplata impozitelor și contribuțiilor sociale.