143 știri noi în ultimele 24 de ore

Procurorii fac 13 percheziții la firme asociate cu mercenarul Horațiu Potra implicate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Călin Nicolescu

19 februarie 2025, 13:21

main event image

Actualitate

Foto Facebook

google-preference

Vezi mereu știrile noastre în Google

Perchezițiile vizează firme implicate în constituirea unor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice. Acestea ar fi transferat sume importante de bani de la societăți comerciale din Africa, bani care nu au fost declarați la fisc. Suma transferată ar fi fost direcționată către o societate comercială din Marea Britanie. Horațiu Potra este un susținător al lui Călin Georgescu.

Surse

SURSE Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, susținător al lui Călin Georgescu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor / Una dintre societăți ar fi încasat 7,2 milioane de dolari de la firme din Africa, care nu se regăsesc în declarațiile depuse la Fisc

Percheziții de amploare la firmele lui Horațiu Potra și la fratele acestuia. Sunt acuzații grave într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor

Observator news

Horaţiu Potra şi fratele său, vizaţi de procurori. Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de spălare de bani şi evaziune

Percheziții la Horațiu Potra, șeful mercenarilor lui Georgescu. Evaziune fiscală de 7.200.000 $ | Newsweek Romania

Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, șeful mercenarilor și un apropiat a lui Călin Georgescu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Evaziune fiscală: 7,2 milioane de dolari transferaţi din Africa, neînregistraţi în declaraţii

Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani - HotNews.ro

Surse: Horațiu Potra, vizat de Parchetul General. "Bodyguardul" lui Călin Georgescu nu ar fi declarat 7,2 mil $ din Africa

Percheziții la mercenarul Horațiu Potra

Ziarul Financiar

Autorităţile merg pe urmele banilor lui Horaţiu Potra, mercenarul lui Călin Georgescu. Ce au găsit: Evaziune fiscală: 7,2 milioane de dolari transferaţi din Africa, neînregistraţi în declaraţii

Firmele lui Horațiu Potra, vizate de percheziții. Prejudiciul este de peste 7 milioane de dolari

Ultimele știri

22:58

Ministrul Sănătății cere estimări privind bugetul și numărul de angajați necesari în spitale și serviciile de ambulanță

22:44

CEDO condamnă România pentru ancheta ineficientă privind moartea lui Iancu Sandu la Revoluție

22:41

Președintele Iranului, mesaj către Vladimir Putin: „Consider că suntem capabili să ne rezolvăm problemele din regiune fără a depinde de Statele Unite”

22:21

Guvernul Italiei cere desemnarea rapidă a unui reprezentant comun al UE pentru negocierile cu Rusia

22:08

Luca Niculescu: Rectificarea bugetară va avea loc în paralel cu prezentarea situației finanțelor țării / „Mi se pare logic să ştim cum sunt finanţele ţării”

Vezi mai multe știri

ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE

Actualitate

Curtea de Apel București menține arestul la domiciliu pentru Horațiu Potra

Actualitate

Polițiștii Capitalei fac nouă percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 4,5 milioane de lei

Actualitate

Polițiștii din Ialomița fac 29 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală

Actualitate

Poliția și procurorii efectuează 19 percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu și Prahova, într-un dosar de înșelăciune imobiliară

Actualitate

Polițiștii din Arad, 11 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu exploatări miniere ilegale

Actualitate

DIICOT, 48 de percheziții în București și șapte județe într-un dosar de evaziune fiscală

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

Horatiu Potra perchezitii evaziune fiscala mercenari Africa Calin Georgescu

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

app preview

google play badge