159 știri noi în ultimele 24 de ore

Procurorii fac 13 percheziții la firme asociate cu mercenarul Horațiu Potra implicate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Călin Nicolescu

19 februarie 2025, 13:21

main event image

Actualitate

Foto Facebook

google-preference

Vezi mereu știrile noastre în Google

Perchezițiile vizează firme implicate în constituirea unor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice. Acestea ar fi transferat sume importante de bani de la societăți comerciale din Africa, bani care nu au fost declarați la fisc. Suma transferată ar fi fost direcționată către o societate comercială din Marea Britanie. Horațiu Potra este un susținător al lui Călin Georgescu.

Surse

SURSE Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, susținător al lui Călin Georgescu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor / Una dintre societăți ar fi încasat 7,2 milioane de dolari de la firme din Africa, care nu se regăsesc în declarațiile depuse la Fisc

Percheziții de amploare la firmele lui Horațiu Potra și la fratele acestuia. Sunt acuzații grave într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor

Observator news

Horaţiu Potra şi fratele său, vizaţi de procurori. Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de spălare de bani şi evaziune

Percheziții la Horațiu Potra, șeful mercenarilor lui Georgescu. Evaziune fiscală de 7.200.000 $ | Newsweek Romania

Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, șeful mercenarilor și un apropiat a lui Călin Georgescu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Evaziune fiscală: 7,2 milioane de dolari transferaţi din Africa, neînregistraţi în declaraţii

Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani - HotNews.ro

Surse: Horațiu Potra, vizat de Parchetul General. "Bodyguardul" lui Călin Georgescu nu ar fi declarat 7,2 mil $ din Africa

Percheziții la mercenarul Horațiu Potra

Ziarul Financiar

Autorităţile merg pe urmele banilor lui Horaţiu Potra, mercenarul lui Călin Georgescu. Ce au găsit: Evaziune fiscală: 7,2 milioane de dolari transferaţi din Africa, neînregistraţi în declaraţii

Firmele lui Horațiu Potra, vizate de percheziții. Prejudiciul este de peste 7 milioane de dolari

Ultimele știri

23:05

Ilie Bolojan îl acuză pe Alexandru Rogobete că este „unul dintre piromanii” grevei din Sănătate

22:40

Universitatea Craiova, eliminată din preliminariile Ligii Campionilor după 2-2 cu Levski Sofia

22:27

MIPE a oferit clarificări privind solicitarea unei locuințe de serviciu de către Dragoș Pîslaru

22:05

Curtea de Casație a Franței respinge recursul lui Paul al României și aprobă predarea sa către România

21:51

Ilie Bolojan, apel către români pentru reducerea consumului de energie în orele de vârf după oprirea reactoarelor de la Cernavodă

Vezi mai multe știri

ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE

Actualitate

Mercenarul Horațiu Potra este eliberat din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu

Actualitate

Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv după ce Înalta Curte i-a respins contestaţia

Actualitate

Percheziții în Prahova pentru evaziune fiscală și înșelăciune cu file CEC

Actualitate

Procurorii DNA desfășoară joi 30 de percheziții în București și 10 județe, vizând firme de colectare a deșeurilor metalice suspectate de evaziune fiscală

Actualitate

Percheziții în București și Galați pentru evaziune fiscală de 5,6 milioane lei

Actualitate

Operațiunea „Jupiter”: 154 de percheziții în București și mai multe județe pentru combaterea infracționalității

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

Horatiu Potra perchezitii evaziune fiscala mercenari Africa Calin Georgescu

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

app preview

google play badge