19 februarie 13:21
Procurorii fac 13 percheziții la firme asociate cu mercenarul Horațiu Potra implicate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
Călin Nicolescu
Actualitate
Foto Facebook
Perchezițiile vizează firme implicate în constituirea unor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice. Acestea ar fi transferat sume importante de bani de la societăți comerciale din Africa, bani care nu au fost declarați la fisc. Suma transferată ar fi fost direcționată către o societate comercială din Marea Britanie. Horațiu Potra este un susținător al lui Călin Georgescu.
Surse
SURSE Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, susținător al lui Călin Georgescu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor / Una dintre societăți ar fi încasat 7,2 milioane de dolari de la firme din Africa, care nu se regăsesc în declarațiile depuse la Fisc
Percheziții de amploare la firmele lui Horațiu Potra și la fratele acestuia. Sunt acuzații grave într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor
Horaţiu Potra şi fratele său, vizaţi de procurori. Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe într-un dosar de spălare de bani şi evaziune
Percheziții la Horațiu Potra, șeful mercenarilor lui Georgescu. Evaziune fiscală de 7.200.000 $ | Newsweek Romania
Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, șeful mercenarilor și un apropiat a lui Călin Georgescu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Evaziune fiscală: 7,2 milioane de dolari transferaţi din Africa, neînregistraţi în declaraţii
Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani - HotNews.ro
Surse: Horațiu Potra, vizat de Parchetul General. "Bodyguardul" lui Călin Georgescu nu ar fi declarat 7,2 mil $ din Africa
Percheziții la mercenarul Horațiu Potra
Autorităţile merg pe urmele banilor lui Horaţiu Potra, mercenarul lui Călin Georgescu. Ce au găsit: Evaziune fiscală: 7,2 milioane de dolari transferaţi din Africa, neînregistraţi în declaraţii
Firmele lui Horațiu Potra, vizate de percheziții. Prejudiciul este de peste 7 milioane de dolari
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
