Procurorii români și britanici fac percheziții într-un dosar privind fraude de peste 1,7 milioane de lire

Procurorii români și britanici efectuează percheziții la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane fizice din județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, într-un dosar privind acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.

Ancheta vizează accesarea fără drept a platformei online a autorității fiscale britanice HMRC și depunerea unor cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor companii din Regatul Unit. Acțiunea este desfășurată de autoritățile judiciare din România și Marea Britanie, cu sprijinul EUROJUST și al 20 de ofițeri britanici.

În perioada 12 ianuarie 2024–18 februarie 2026, ar fi fost formulate 89 de cereri de rambursare a TVA. Treizeci au fost aprobate și achitate, generând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline, iar alte 59, în valoare de 1.417.215,67 lire, au rămas la stadiul tentativei. Au fost identificate și alte cereri frauduloase, astfel că prejudiciul efectiv total a ajuns la 1.706.038,31 lire sterline, în timp ce tentativele însumează 1.731.285,87 lire.

Potrivit procurorilor, datele unor conturi bancare controlate de persoanele implicate au fost introduse în cereri pentru redirecționarea banilor. Perchezițiile urmăresc ridicarea probelor, stabilirea participației fiecărei persoane și identificarea bunurilor ce pot fi sechestrate pentru recuperarea prejudiciului.