O rețea internațională de spălare de bani a fost destructurată de DIICOT, cu 44 de percheziții în România și Moldova, având un prejudiciu estimat de 2 milioane euro
Emese Grancsa
Actualitate
pexels.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
DIICOT a destructurat o grupare infracțională organizată care opera în șase țări europene, implicată în spălarea banilor și fraude informatice. În urma a 44 de percheziții, au fost identificate peste 30 de victime și un prejudiciu de 2 milioane euro. Membrii grupării au folosit metode complexe de transfer și ascundere a fondurilor obținute prin atacuri de tip phishing și alte fraude online. Acțiunile au fost coordonate cu autoritățile din Moldova, iar ancheta continuă la DIICOT Galați.
Surse
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi R. Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale/ Prejudiciul, 2 milioane euro - V
Ultimele știri
18:15
Un elev de 13 ani a fost rănit cu un cuțit de un coleg de 15 ani, într-o școală din Cluj
18:11
Nicușor Dan, după discuțiile cu Elbridge Colby, subsecretarul american pentru politica de apărare: „O prezenţă economică şi militară americană mai puternică în România are o importanţă strategică”
17:57
Un atac ucrainean cu drone a incendiat un hub logistic Ozon din sudul Rusiei. Nu au fost raportate victime, iar angajații au fost evacuați
17:41
Regizorul italian Tinto Brass, cunoscut pentru „Salon Kitty” și „Caligula”, a murit la 93 de ani
17:40
Casa Albă, mesaj după alegerile câștigate de democrați: ”Anunț de interes public: Trump este în continuare preşedintele vostru”
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
.webp)
