O rețea internațională de spălare de bani a fost destructurată de DIICOT, cu 44 de percheziții în România și Moldova, având un prejudiciu estimat de 2 milioane euro
Emese Grancsa
Actualitate
pexels.com
Vezi mereu știrile noastre în Google
DIICOT a destructurat o grupare infracțională organizată care opera în șase țări europene, implicată în spălarea banilor și fraude informatice. În urma a 44 de percheziții, au fost identificate peste 30 de victime și un prejudiciu de 2 milioane euro. Membrii grupării au folosit metode complexe de transfer și ascundere a fondurilor obținute prin atacuri de tip phishing și alte fraude online. Acțiunile au fost coordonate cu autoritățile din Moldova, iar ancheta continuă la DIICOT Galați.
Surse
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi R. Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale/ Prejudiciul, 2 milioane euro - V
Ultimele știri
19:29
Nik Storonsky, fondatorul Revolut, este dat în judecată de brokerul Cecil Wright & Partners pentru evitarea plății comisionului la achiziția unui superyacht de 350 de milioane de euro
19:20
Diana Buzoianu acuză PSD că a modificat un jalon PNRR privind biodiversitatea
19:20
Leonardo DiCaprio și Jeff Bezos au lansat o inițiativă de 200 milioane de dolari pentru salvarea a 100 de specii amenințate
19:15
Un bărbat din Horezu, Vâlcea, a fost arestat după ce și-a aruncat câinele de la etajul patru
19:08
O zonă din jurul oraşului Pisa a fost zguduită de un cutremur de magnitudine 4,3, fără victime sau pagube
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
