114 个事件 "searches"

3小时前

今天，11月13日，国家调查局（INI）的官员正在进行搜查，涉及一起关于洗钱和非法资助政治活动的案件，针对的是党成员。

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摩尔多瓦共和国

昨天 20:48

警方对涉嫌逃税的共享出行公司进行了16次突击搜查，估计损失为220万列伊，涉及虚假采购。

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时事

过去24小时最重要的新闻

星期五 18:56

Vasile Pușcaș, 与乔治·西米翁关系密切的商人，因一起超过2200万列伊的欺诈调查而被查封111处房产

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时事

星期五 18:24

自由加拉茨工厂的突袭。工厂的负责人被检察官指控逃税3亿欧元。

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时事

星期五 16:40

检察官正在对Sidex公司的总部和管理层的住所进行搜查，涉及一起损失达3亿欧元的挪用公款和税务逃避调查。Gazprom公司也可能涉及其中。

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时事

星期四 20:35

五人因TUX摩尔多瓦的崩溃而被拘留，该事件影响了大约50,000名公民。警方进行了28次搜查并 confiscated 重要物品

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摩尔多瓦共和国

星期四 17:24

布拉索夫的警察在七个县进行20次搜查，以调查在'创业国家'计划中获取资金的欺诈企图。

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时事

星期四 15:49

在罗马尼亚最大的能源分销商之一Tinmar Energy进行了一次大规模的搜查行动，作为一项针对市场操纵以非法获取国家补贴的调查的一部分。

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时事

星期三 17:58

克卢日州Fizeșu-Gherlii市的市长因挪用公款被拘留，涉嫌将市政府购买的电视和笔记本电脑带回家。

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时事

星期三 17:52

罗马尼亚警方和国家环境保护局在塔尔戈维ște及周边地区进行41次突袭，针对非法废物交易和焚烧行为。

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时事

星期三 17:42

卫生部长亚历山德鲁·罗戈贝特宣布在部长办公室进行与伪造专科医生证书释放相关的搜查

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政治

星期三 17:07

来源：FEA（战斗与娱乐协会）主席Dorin Damir和前世界业余K-1联合会（WAK-1F）副主席Octavian Orheianu因2017年对Pro Imobil的税务逃避和业务接管而受到搜查。

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摩尔多瓦共和国

星期三 16:04

今天，DNA在八个县进行了23次搜查，针对十人进行勒索和影响力交易的调查。

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时事

星期三 15:09

朱庇特行动今天继续进行，进行了267次搜查和118次听证，针对经济金融犯罪，估计损失超过6100万列伊。

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时事

4 十一月 18:46

星期二，在罗马尼亚进行了超过200次搜查，针对68名涉及森林犯罪和其他非法活动的人员，估计损失超过1600万列伊。

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时事

3 十一月 17:19

警方和DIICOT在布加勒斯特、雅西和伊尔福进行突袭，涉及一起损失超过700万欧元的欺诈案件，涉及14人网络。

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时事

3 十一月 16:36

米库拉兄弟在朱庇特行动中受到搜查，因被指控进行1.63亿列伊的非法资产转移，以避免追回国家补助。

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时事

3 十一月 14:28

警方和检察官在罗马尼亚的多个县进行78次搜查，作为JUPITER 4行动的一部分，涉及走私、税务逃避和挪用公款等犯罪。

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时事

30 十月 18:24

在比斯特里察-纳萨乌德、伊尔福夫和布加勒斯特进行的搜查是由于一起税务逃避和挪用公款的案件，损失达160万列伊。

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时事

30 十月 04:23

三名嫌疑人在拉霍瓦爆炸案中被拘留，经过搜查后

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