7 个事件 "lavaggio di denaro"

16 七月 2026, 23:08

AMLA表示，通过房地产洗钱可以推动住房价格的上涨

来源

欧盟

3 七月 2026, 19:40

DIICOT 已扩大对安德鲁和特里斯坦·泰特兄弟的调查，增加了洗钱、影响证词和贩卖未成年人等指控。

来源

时事

1 六月 2026, 21:48

比利时司法机关确认对Wise Europe进行调查，因涉嫌洗钱

来源

国际

5 五月 2026, 19:30

27名来自Giurgiu县的嫌疑人被指控诈骗和洗钱，因为他们通过虚假的性服务欺骗了英国公民。

来源

时事

12 一月 2026, 23:11

伊拉克利·加里巴什维利，前格鲁吉亚总理，被判处五年监禁，罪名是洗钱。

来源

国际

24 十二月 2025, 19:38

两名罗马尼亚人因非法访问信息系统、欺诈和洗钱被起诉，非法从英国当局获得超过140万英镑。

来源

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时事

17 十二月 2025, 22:38

DIICOT在布加勒斯特和瓦尔cea进行了13次搜查，涉及一起洗钱案件，涉及来自多个国家的银行账户

来源

时事

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