DIICOT在布加勒斯特和瓦尔cea进行了13次搜查，涉及一起洗钱案件，涉及来自多个国家的银行账户
Liviu Brăteanu
时事
Foto: www.shutterstock.com
始终在 Google 上查看我们的新闻
星期三，12月17日，DIICOT的检察官在布加勒斯特和瓦尔恰县的13个地点进行了搜查，涉及一起跨境洗钱案件。调查人员发现，在四年的时间里，五名嫌疑人协助开设银行账户，这些账户被一个有组织犯罪团伙用于洗涤来自犯罪活动的资金。
他们招募了人员，作为交换金钱的条件，开设了在罗马尼亚和国外的账户，使用真实或伪造的身份证件。这些账户被用于欺诈性金融转账，影响了罗马尼亚及其他国家的公共机构和机构，如斯洛伐克、波兰、捷克、西班牙、意大利、英国和德国。听证会在DIICOT总部继续进行，得到EUROPOL和宪兵的支持。
来源
Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare de bani. Instituţii din ţară şi străinătate, prejudiciate
Percheziţii în Bucureşti şi Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor. Instituţii publice din ţară şi străinătate, prejudiciate
Percheziţii în Bucureşti şi Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor, cu implicaţii în România şi mai multe state europene/ Autorităţi şi instituţii publice din ţară şi străinătate, prejudiciate/ Audieri la DIICOT/ Acţiunea, sprijinită de Europol VIDEO
最新新闻
同一主题的新闻
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
