259 个事件 "fraude"

昨天 22:30

一名罗马尼亚牧师在美国被指控犯有欺诈罪和洗钱罪，涉案金额达1300万美元

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侨民

昨天 02:08

DNA对由Gabriel Daraban管理的公司展开搜查，此次行动涉及一项有关涉嫌针对北约实施欺诈的国际调查

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时事

14 十月 2026, 17:39

DIICOT在一起涉及伪造海关文件及从美国进口豪车的案件中开展了42次搜查

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时事

8 十月 2026, 03:48

警方在一宗银行卡诈骗案中进行了搜查，此前据称有外国游客在老城区被骗。

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时事

5 十月 2026, 19:04

摩尔多瓦人在前六个月通过SEPA节省了超过600万欧元

欧盟

1 十月 2026, 20:37

据称，Kanye West 在圣彼得堡的演唱会因可能接到“来自莫斯科的电话”而被取消

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+3

艺术与生活方式

29 九月 2026, 18:52

在包括罗马尼亚在内的19个欧洲国家展开搜查，涉及将二手手机冒充新手机出售的欺诈案

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国际

28 九月 2026, 01:21

DNSC警告：虚假网站冒充知名品牌，以获取个人和银行信息

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时事

24 九月 2026, 00:43

德国政府收紧社会救助监管，重点追查虚假合同、雇主及有组织欺诈行为

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国际

24 九月 2026, 00:27

一名罗马尼亚人在奥地利被指控在购车过程中实施欺诈，预计造成的总损失为12,000欧元

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侨民

21 九月 2026, 13:12

Călin Georgescu，被DIICOT从交通中带走。DIICOT搜查其住所，涉及一宗100万欧元的诈骗案

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+3

时事

9 九月 2026, 19:43

CSALB发出警告：今年已提交超过170起涉及银行诈骗的申请

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+2

时事

2 九月 2026, 21:52

一名乌克兰年轻人因试图从一名女性那里获得180,000列伊而被拘留。

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+3

时事

28 八月 2026, 21:49

在线欺诈警报在罗马尼亚 / 黑客使用各种方法，包括声音克隆，来欺骗人们

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时事

27 八月 2026, 20:54

E.ON Energie 罗马尼亚警告关于一项网络钓鱼活动，该活动发送关于“未支付账单”的虚假消息

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时事

27 八月 2026, 17:21

EPPO将两人送上法庭，因涉嫌从Erasmus+基金中诈骗24万欧元。

欧盟

25 八月 2026, 02:29

巴西女子因欺诈被判刑，因为她声称自己是一个自闭症女孩

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国际

18 八月 2026, 21:31

ANAF检查员破获了一起二手汽车交易中的税务欺诈方案

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时事

17 八月 2026, 22:57

OLAF和欧洲检察院将直接访问增值税数据，以进行跨境欺诈调查

欧盟

14 八月 2026, 20:56

女演员塞莱娜·戈麦斯被自己创业公司的投资者指控欺诈，他们要求追回近120万美元。

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+2

国际

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