74 个事件 "fraude"

星期三 22:43

俄罗斯通信监督局，俄罗斯的通信和媒体监管机构，部分限制了WhatsApp和Telegram在俄罗斯南部的功能，以打击欺诈和犯罪活动

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国际

星期三 17:03

一名男子自称是SRI的员工，并招募退役军人进行虚假任务，从中获得物质利益。DIICOT正在调查此案。

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16 十月 22:53

一户来自格拉茨的罗马尼亚家庭因在一次道路检查中被发现拥有六辆从挪威盗来的汽车而被抓获。

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16 十月 18:44

匈牙利国家银行就其中央总部的翻新提交了刑事投诉，提出了欺诈和疏忽的怀疑。

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国际

15 十月 23:50

罗马尼亚警方发出警告，关于要求支付罚款的虚假信息，警告称不会锁定设备，也不要求提供卡片信息。

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15 十月 19:38

警方和DIICOT在布加勒斯特和7个县进行了17次突袭，针对一个欺诈环境基金管理局320万列伊的团伙。

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15 十月 13:00

美国司法部（DOJ）从一个名为“猪肉屠宰”的加密诈骗计划中，没收了价值150亿美元的比特币，该计划在柬埔寨运营。

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国际

14 十月 17:58

美国国会委员会正在调查Starlink与缅甸欺诈中心的联系

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国际

13 十月 19:16

签证诈骗干扰部门已识别出10亿美元的欺诈企图，其中2.6亿在欧洲

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经济

9 十月 16:24

一名来自布加勒斯特的年轻人因以其爱人的名义申请贷款而被拘留，利用了他的个人信息和获得的信任。

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<translate>时事</translate>

9 十月 01:48

财政部长亚历山德鲁·纳扎雷宣布，反欺诈局ANAF在克拉约瓦的一家公司发现了严重违规行为，指示可能在燃料交易中存在欺诈和财政系统的漏洞。

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7 十月 18:28

税务部门发现了一起替代运输中的欺诈，造成数亿列伊的损失，涉及130家非法运营的公司。

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2 十月 21:43

劳拉·科德鲁·科维西警告说，中国的犯罪网络在欧盟内进行海关和增值税欺诈。

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经济

30 九月 17:55

中国：钱志敏，被称为“财富女神”，因涉及50亿英镑的加密货币诈骗而被判刑，受害者超过128,000人。

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国际

28 九月 21:17

马雅·桑杜谴责选举舞弊的企图：非法运输选民、虚假炸弹警报以及"索尔"集团参与破坏选举过程

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摩尔多瓦共和国

16 九月 19:10

财政部长亚历山德鲁·纳扎雷宣布了ANAF在数字化和利用人工智能打击欺诈方面的进展

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5 九月 18:20

康沃尔的外科医生尼尔·霍普被判入狱，因其故意导致双腿截肢以获得赔偿而被定罪。

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国际

5 九月 00:27

RICHRBT 1 S.R.L.，一家幽灵建筑公司，报告了巨额收入，涉及一起欺诈性收购和著名公司的网站克隆。

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1 九月 19:55

国家网络安全局（DNSC）通知关于假冒攻击者的电话，他们声称是该机构的员工，提供资金恢复服务

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21 八月 02:31

克卢日县 Bonțida 市政厅秘书长因滥用职权而受到司法控制，他被指控以欺诈手段组织了一次招聘竞赛。

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