11 个事件 "bank fraud"

23 十月 2026, 17:20

三名罗马尼亚人从18名英国养老金领取者那里盗窃了超过40,000英镑

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侨民

16 十月 2026, 17:18

欧盟法院：即使银行声称客户存在重大过失，也必须立即偿还未经授权的付款

欧盟

欧盟委员会警告：虚假博彩平台利用深度伪造、虚假收益和冻结提款来欺骗受害者

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前经济银行行长格里戈雷·加基凯维奇和其他四人因不良贷款被判入狱

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摩尔多瓦共和国

24 六月 2026, 20:34

一名罗马尼亚人在美国因银行欺诈被判处18个月监禁

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侨民

4 六月 2026, 21:36

三人因在布加勒斯特被指控盗窃和银行欺诈。它们被指控在老城区抢劫一名游客。

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时事

22 四月 2026, 19:23

弗拉基米尔·普拉霍特纽克因银行欺诈被判处19年监禁

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摩尔多瓦共和国

15 一月 2026, 21:36

巴西警方在对与Banco Master相关的重大银行欺诈的调查中，查获了近十亿欧元的资产。

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国际

15 一月 2026, 18:39

警方和检察官在康斯坦察县进行突击搜查，调查一起银行欺诈案件，调查人员称低收入者被招募以获取基于虚假文件的银行贷款。

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时事

22 十月 2025, 21:25

一名来自戈尔日的25岁年轻女性因非法访问其祖母的账户而被拘留，造成了77,400列伊的损失，涉及欺诈交易。

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时事

12 十月 2025, 20:22

一名来自苏恰瓦的女性被一名声称帮助她预防欺诈的陌生人欺骗了50,000列伊

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时事

9 十月 2025, 00:21

第一次关于弗拉基米尔·普拉霍特纽克的案件的听证会是在没有被告的情况下进行的，被告请求时间来研究"银行欺诈"案件的材料。

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摩尔多瓦共和国

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