星期四 20:35
摩尔多瓦共和国
foto: Facebook/ TUX Moldova
五人因与TUX摩尔多瓦金融金字塔崩溃相关的调查而被拘留,该事件使大约50,000名公民失去了资金。警方进行了28次突袭,查获了数十万列伊、外币、计算机和手机,这些都是调查非法活动、洗钱和逃税的相关证据。
TUX摩尔多瓦是一个在线平台,承诺以最低投资获得快速收益,通过每日4%的利息吸引了许多摩尔多瓦人。10月7日,用户被告知必须额外投资以维持其活跃账户,这引发了恐慌和困惑。国家金融市场委员会多次警告与加密平台投资相关的风险,强调了情况的复杂性和金融教育的必要性。