一个非官方的汇款系统，称为hawala，已被丹麦、比利时、西班牙和奥地利的电视台调查，发现它不仅用于合法转账，还用于有组织犯罪。
起源于避免丝绸之路危险路线的商人，hawala允许在没有现金流通的情况下进行价值转移。尽管数百万人民使用它进行汇款，但在大多数欧洲国家，该系统并未受到监管。调查揭示了与毒品贩运和洗钱的联系，记者们展示了进行无文件转账的容易程度。
欧洲刑警组织警告说，hawala已成为罪犯的首选银行，管理着数十亿欧元的非法活动。有关当局专注于中介，将其视为这一平行金融系统的弱点。
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