两名公司管理员因逃税被送上法庭，因被指控创建了一个复杂的机制，以将超过260万包香烟从暂停消费税的制度中移除。对国家造成的总损失超过3600万列伊，这笔款项至今未被追回。根据布加勒斯特地方法院的检察院，两人协调了一个授权的税务仓库，并向一家分销公司交付了价值5350万列伊的香烟，而未支付消费税。
调查揭示了一个精心策划的方案，其中香烟在仓库之间转移，以维持暂停制度。尽管涉及的公司被呈现为独立实体，但它们在布加勒斯特的同一处所运营。被告使用没有决策能力的中介来隐藏他们的身份。检察官已对被告的动产和不动产，包括银行账户，进行了查封，并将案件移送至布加勒斯特第二区法院审理。
调查揭示了一个精心策划的方案，其中香烟在仓库之间转移，以维持暂停制度。尽管涉及的公司被呈现为独立实体，但它们在布加勒斯特的同一处所运营。被告使用没有决策能力的中介来隐藏他们的身份。检察官已对被告的动产和不动产，包括银行账户，进行了查封，并将案件移送至布加勒斯特第二区法院审理。
来源
Evaziune de proporții industriale! Mega-schemă cu țigări, de 36 de milioane de lei, spartă de procurori
Dosar de mare evaziune fiscală cu tutun, trimis în instanță. Prejudiciul se ridică la milioane de euro
Administratori de firmă, acuzaţi că nu au plătit statului taxe şi accize de 7 milioane euro din comerţul cu tutun
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