检察官正在对Sidex公司的总部和管理层的住所进行搜查，涉及一起损失达3亿欧元的挪用公款和税务逃避调查。Gazprom公司也可能涉及其中。
Ana-Maria Tapescu
时事
Foto: shutterstock.com
始终在 Google 上查看我们的新闻
在JUPITER行动中，检察官在加拉茨、伊尔福夫和布加勒斯特的七个地点进行了搜查，目标是Sidex公司的总部和管理层的住所。调查集中在挪用公款和税务逃避上，估计损失达到3亿欧元。怀疑自2019年以来，进行了与排放证书的交易，包括与俄罗斯的天然气公司Gazprom，以证明从公司资产中提取大量资金的合理性。
检察官识别出了一些机制，通过这些机制资金被挪用，包括虚假合同和有害贷款，使用在其他司法管辖区注册的关联实体。
来源
Surse: Percheziții la Combinatul siderurgic Galați într-un dosar cu un prejudiciu de 300 de milioane de euro. Este implicat și Gazprom
Operatiunea Jupiter 4 - Ziua a cincea: Investigație privind tranzacții cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂ , folosite ca instrument de delapidare și de optimizare fiscală ilicită; GAZPROM RUSIA - implicată - Financial Intelligence
Operaţiunea JUPITER – Tranzacţii cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu Gazprom Rusia / Prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro
Operaţiunea JUPITER – Investigaţie privind tranzacţii cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră / Tranzacţii inclusiv cu GAZPROM Rusia / Prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro
Percheziții de amploare în București și Ilfov: Sunt anchetat inclusiv legături cu Gazprom Rusia
Operațiunea Jupiter 4: Percheziții într-un dosar privitor la tranzacții cu certificate CO₂. Prejudiciul depășește 300 milioane euro
最新新闻
同一主题的新闻
.webp)
.webp)
.webp)
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
.webp)
