警方和DIICOT检察官在布加勒斯特进行了搜查，响应德国当局的请求，针对一个涉及税务欺诈的有组织犯罪团伙的案件。
Matei Gaginsky
时事
Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
始终在 Google 上查看我们的新闻
警方和DIICOT检察官在布加勒斯特进行了两次搜查，响应德国当局的请求，针对一个涉及税务欺诈的有组织犯罪团伙。某些建筑公司的管理人员被怀疑通过规避税务和社会保障义务获得了大量资金。
这些资金随后通过复杂的金融交易或投资于贵金属进行洗钱。罗马尼亚的行动与德国和奥地利的搜查同时进行。
在这些行动中，查获了文件、数据存储介质、黄金和白银硬币，以及现金。四名德国公民因未支付社会保障费用和洗钱被拘留。德国当局的代表参与了在罗马尼亚进行的行动。
来源
Aur de sute de mii de euro, găsit la percheziții în București, Germania și Austria
DIICOT – Monede din aur de sute de mii de euro, găsite în urma unor percheziţii în România, Germania şi Austria
Percheziţii în Bucureşti, la solicitarea autorităţilor judiciare germane, într-un dosar în care administratorii unor firme de construcţii sunt suspectaţi că au obţinut sume importante prin eludarea obligaţiilor fiscale şi a contribuţiilor sociale
Monede din aur și mașini de lux, ridicate într-un dosar de spălare de bani din 3 ţări, printre care şi România
Monede din aur de sute de mii de euro, găsite în urma unor percheziții în România, Germania și Austria
Percheziții în România, Germania și Austria. Anchetatorii au găsit monede de aur de sute de mii de euro provenite din evaziune fiscală
最新新闻
同一主题的新闻
.webp)
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
