在布拉索的有组织犯罪打击队和DIICOT检察官协调的调查中，五人被预防性逮捕，另有四人被采取预防措施，以组成一个有组织的犯罪团伙、欺诈和洗钱。
估计损失为748万列伊。该团伙自2023年起开始，通过使用假文件和成立空壳公司来误导金融机构。他们通过欺诈手段获得贷款和资金，包括从国家获得的无偿援助。在获得资金后，资金被转移并以现金形式提取，用于购买不动产和豪华汽车。有关当局在多个县进行了52次搜查，查获了相关证据并对财产实施了扣押。
来源
Cinci persoane arestate la Brașov într-un dosar de înşelăciune cu prejudiciu de peste 7 milioane de lei
Zeci de percheziţii în opt judeţe şi în Capitală, la o grupare de infractori care au înşelat societăţi bancare şi nebancare cu sume uriaşe obţinute cu acte false, inclusiv garantate de stat, precum START-UP NATION/ Prejudiciul, peste 7,4 milioane de lei
Percheziții în forță la o grupare care a fraudat bănci și programe de stat. Prejudiciu uriaș prin firme-fantomă și documente false
最新新闻
同一主题的新闻
.webp)
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
