28 十一月 02:28
DIICOT检察官在康斯坦察海关进行突击检查，涉及石油产品走私和税务逃避案件
Cristina Petrache
时事
Foto Inquam Photos / Alexandru Busca
星期四，DIICOT的检察官发起了一项大规模的搜查行动，在康斯坦察的一家港口运营商处执行了37项搜查令，涉及多家公司和来自不同县的个人住所。调查针对11家涉嫌在2022年至2025年间进行跨境柴油走私和税务逃避的商业公司。DIICOT正在调查一个利用伪造海关和商业文件来扭曲石油产品市场的有组织犯罪团伙的成立。证据表明，这些做法导致中介公司获得不成比例的利润，并在会计上出现遗漏，从而促进了税务逃避。此次行动得到了宪兵特种干预旅的支持。检查工作正在进行中。
来源
Percheziții de amploare în Constanța: rețea transfrontalieră de contrabandă cu petrol, destructurată de procurori
Percheziții în Vama Constanța și alte 36 de locații. Procurorii anchetează o rețea de contrabandă cu produse petroliere. DIICOT a găsit 2 milioane de lei cash în mașina uneia dintre persoanele vizate
DIICOT a găsit 2 milioane de lei într-o mașină. Perchezițiile vizează destructurarea unei rețele de contrabandă cu motorină
2 milioane de lei cash în mașină, la perchezițiile DIICOT din Vama Constanța
Percheziții la Vama Constanța și firme ce ar fi implicate în contrabandă transfrontalieră cu motorină
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
.webp)
