Călin Georgescu 从 Răzvan Leu 处获得的百万欧元，进入了一家拉脱维亚银行；该银行因与洗钱有关的违规行为被欧洲中央银行关闭

商人Răzvan Leu为Călin Georgescu的利益支付的110万欧元款项首先进入了一个与瑞士银行家Thomas Schätti有关联的账户，随后转入位于拉脱维亚里加的Baltic International Bank SE，这是HotNews.ro调查得出的结果。这些交易可追溯至2021年12月，而资金流向在Georgescu被控欺诈的调查背景下具有重要意义。

据称，Răzvan Leu相信这笔款项是获得国际贷款所需的担保。从与Schätti有关联的账户中，第一笔价值400万欧元的款项被转入Baltic International Bank SE。

这家拉脱维亚银行曾多次受到制裁，并于2023年被欧洲中央银行关闭。2025年，欧盟普通法院认定，该机构在较长时期内严重违反了有关打击洗钱和恐怖主义融资的法规。

该银行的前管理层目前正在拉脱维亚接受审判，被控组建有组织犯罪集团并洗钱约2000万欧元。在美国，Thomas Schätti被控未经当局批准，动用Migom Bank客户的2100万美元购买股票并接管Baltic International Bank。