Șase condamnări în dosarul „Moby Dick” privind frauda cu TVA de 520 de milioane de euro și finanțarea mafiotă

Instanța din Milano a aplicat pedepse de până la șapte ani și două luni și a dispus confiscarea a peste 300 de milioane de euro. Potrivit Parchetului European, rețeaua primea bani de la un clan Camorra și îi folosea în schema de fraudă, inclusiv pentru spălarea veniturilor ilicite. Hotărârea nu este definitivă.

Șase persoane, inclusiv unul dintre liderii unei rețele care a produs, potrivit Parchetului European, pierderi de 520 de milioane de euro prin fraudarea TVA, au fost condamnate în primă instanță la Milano. În dosarul „Moby Dick”, instanța a dispus confiscarea a peste 300 de milioane de euro și a reținut circumstanțe agravante pentru sprijinirea unei asociații mafiote și folosirea metodelor mafiote. Hotărârea poate fi atacată.

Pe scurt

1.Șase inculpați, inclusiv unul dintre liderii rețelei, au primit între patru ani și șapte ani și două luni de închisoare. Pedepsele includ reducerea cu o treime acordată prin procedura abreviată, iar hotărârea poate fi atacată.

2.Instanța a reținut circumstanțe agravante privind sprijinirea unei asociații mafiote și folosirea metodelor mafiote. Potrivit procurorilor, unul dintre condamnați investea în rețea fonduri primite de la un clan Camorra.

3.Gruparea a emis facturi de peste 1,3 miliarde de euro între 2020 și 2023. Pierderile bugetare indicate de Parchetul European sunt de 520 de milioane de euro, iar confiscarea de peste 300 de milioane este o măsură dispusă de instanță, fără confirmarea recuperării integrale.

4.Ancheta cuprinde peste 400 de persoane fizice și juridice suspectate. Cele șase condamnări nu soluționează întregul dosar și nu stabilesc vinovăția celorlalți suspecți.

Pedepsele sunt cuprinse între patru ani și șapte ani și două luni de închisoare. Cei șase au cerut judecarea prin procedura abreviată, care le-a adus o reducere cu o treime a pedepselor. Hotărârea a fost pronunțată la 11 septembrie de judecătorul pentru ședința preliminară din cadrul Tribunalului din Milano, pentru organizarea și participarea la o asociație infracțională transnațională, fraudă în materie de TVA și spălare de bani.

Ancheta arată cum o schemă de fraudă fiscală putea servi și la introducerea banilor mafiei într-un circuit de afaceri. Potrivit Parchetului European, unul dintre inculpații condamnați primea bani de la un clan Camorra și îi investea în rețeaua care organiza frauda. Aceste fonduri îi măreau profiturile și serveau la spălarea veniturilor ilicite. Instanța a acceptat aproape integral reconstituirea organizației prezentată de acuzare.

Rețeaua era structurată în mai multe celule operaționale și folosea societăți din Italia și din străinătate, cu activități în numeroase țări europene și din afara Europei. Între 2020 și 2023, gruparea a emis facturi pentru vânzări de căști AirPods, laptopuri și alte produse electronice în valoare de peste 1,3 miliarde de euro. Aceasta este valoarea facturilor; prejudiciul de 520 de milioane de euro indicat de procurori privește pierderile bugetelor naționale și ale UE.

Mecanismul general al fraudei de tip carusel exploatează tratamentul TVA pentru tranzacțiile dintre firme din state membre diferite. O firmă cumpără bunuri din alt stat membru fără să plătească TVA furnizorului, apoi le revinde pe piața internă și încasează taxa de la client. Frauda apare când firma păstrează TVA în loc să o vireze autorităților și, adesea, dispare, explică Comisia Europeană. În „Moby Dick”, procurorii descriu o rețea complexă de asemenea comercianți, intermediari și societăți de tranzit.

Procurorul-șef european Laura Kövesi a declarat în comunicat că „organizațiile mafiote investesc în fraude cu TVA ca mijloc de a-și spăla veniturile provenite din infracțiuni”. Ea cere ca combaterea acestui tip de fraudă să devină o prioritate pentru UE și un element central al viitoarei arhitecturi europene antifraudă.

Unul dintre liderii condamnați acum evitase arestarea la Praga în noiembrie 2024 și rămăsese fugar timp de șase luni. S-a predat în mai 2025 și, potrivit Parchetului European, de atunci a rămas supus unor restricții judiciare. Comunicatul nu îi identifică nominal pe cei șase condamnați.

Pe lângă închisoare, instanța a aplicat interdicții privind ocuparea funcțiilor publice, permanente pentru unii inculpați și de cinci ani pentru alții. Unui inculpat i-a interzis și desfășurarea unei activități comerciale și ocuparea unor funcții de conducere în societăți. Confiscarea dispusă vizează peste 300 de milioane de euro din profiturile infracțiunilor, precum și proprietăți imobiliare și participații la societăți deținute de inculpați. Ordinul de confiscare nu reprezintă, în sine, confirmarea recuperării integrale a banilor.

Aceste condamnări se înscriu într-o anchetă mai amplă, cu peste 400 de persoane fizice și juridice suspectate. În bilanțul publicat în februarie, Parchetul European anunțase condamnări pentru 20 de persoane. Totalul includea doi membri condamnați pentru spălare de bani încă din noiembrie 2024, ale căror hotărâri deveniseră definitive în lipsa unui apel. Statutul acelor hotărâri nu se extinde la cele șase condamnări anunțate acum.

Dosarul a rezultat din reunirea a două direcții de investigație ale poliției financiare și poliției de stat italiene, sub conducerea birourilor Parchetului European din Milano și Palermo. Parchetul European investighează infracțiunile care afectează interesele financiare ale UE, inclusiv fraudele transfrontaliere cu TVA cu prejudicii totale de cel puțin 10 milioane de euro, și susține acuzarea în fața instanțelor naționale competente.

https://2eu.brussels/ro/news/sase-condamnari-in-dosarul-moby-dick-privind-frauda-cu-tva-de-520-de-milioane-de-euro-si-finantarea-mafiota