24 știri despre "spalare de bani"

1 aprilie 18:27

ANAF-ul efectuează verificări asupra donațiilor de 180.000 de dolari primite de Nicolae Guță pe TikTok, pentru a preveni posibile cazuri de spălare de bani.

Surse

Actualitate

27 februarie 22:21

Operațiunea comună a polițiilor din Italia, Letonia și Lituania a condus la arestarea a 18 persoane implicate în spălarea a 2 miliarde euro.

Surse

Internațional

Instabilitatea politică din România crește îngrijorarea antreprenorilor, afectând piețele financiare și depreciind moneda națională

Surse

AMLA, agenția europeană pentru combaterea spălării banilor, va fi situată la Frankfurt și va începe activitatea în 2025, având peste 400 de angajați.

Surse

Internațional

22 decembrie 11:57

Generalul Florin Mihalache, fost adjunct al STS, a fost condamnat la 3 ani și 8 luni închisoare pentru trafic de influență, spălare de bani și fals în înscrisuri.

Surse

Actualitate

1 2

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

app preview