24 știri despre "spalare de bani"

16 aprilie 07:26

Fostul președinte peruan Ollanta Humala a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru spălare de bani

Surse

+3

Internațional

27 februarie 07:15

Guvernul urmează să aprobe un proiect de lege privind ratificarea Acordului între România și Regatul Unit al Marii Britanii în domeniul apărării.

Surse

Actualitate

Instabilitatea politică din România crește îngrijorarea antreprenorilor, afectând piețele financiare și depreciind moneda națională

Surse

Primarul Tiranei, Erion Veliaj, a fost arestat pentru spălare de bani și evaziune fiscală.

Surse

Internațional

3 februarie 10:09

Cazul Nordis: procurorii DIICOT au efectuat 65 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune.

Surse

+11

Actualitate

29 ianuarie 12:30

Autoritățile franceze au deschis o anchetă împotriva Binance, vizând posibile infracțiuni economice și financiare, precum și acuzații de spălare de bani legate de trafic de droguri.

Surse

Internațional

28 ianuarie 20:55

Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a pus gaj casa mamei sale pentru a plăti cauțiunea de 600.000 de lei impusă într-un dosar de corupție.

Surse

Actualitate

19 ianuarie 18:23

Femeie din Marea Britanie acuzată că l-a ajutat pe Andrew Tate să spele 10 milioane de lire sterline, bani ajunși și în România.

Surse

+1

Actualitate

13 decembrie 16:30

14 nord-coreeni au fost acuzați în SUA că au furat 88 de milioane de dolari de la companii americane, banii fiind apoi trimiși în Coreea de Nord.

Surse

Internațional

7 decembrie 12:10

O investigație globală a expus o rețea rusă de spălare a miliardelor de dolari, folosită de criminali cibernetici, traficanți de droguri și spioni.

Surse

Internațional

7 decembrie 10:19

Poliția belgiană a descoperit mii de euro în numerar în locuințele lui Didier Reynders, fost comisar european, în cadrul unei anchete privind spălarea de bani.

Surse

Internațional

18 noiembrie 11:00

Polițiștii și procurorii din Timiș efectuează 10 percheziții la suspecți de spălare de bani, fiind ridicate bunuri în valoare de peste 3,2 milioane de lei.

Surse

Actualitate

8 noiembrie 13:28

Agustin Lozano, șeful federației de fotbal din Peru, a fost arestat într-o anchetă de corupție.

Surse

Sport

24 octombrie 22:44

Cinci proprietari de localuri din Grecia sunt suspectați că au spălat bani primiți de la preoți ai bisericii catolice.

Surse

Internațional

10 septembrie 14:31

Autoritățile din Republica Moldova au descoperit că mai mulți membri ai partidelor politice afiliate lui Ilan Șor primeau bani lunar din surse obscure.

Surse

+2

Internațional

29 iunie 16:03

Un tribunal din Panama a achitat 28 de persoane acuzate de spălare de bani în legătură cu scandalul 'Panama Papers', inclusiv fondatorii Mossack Fonseca.

Surse

+10

Economie

4 iunie 11:24

Polițiștii și procurorii au efectuat marți dimineață 67 de percheziții într-un dosar penal ce vizează infracțiuni precum trafic de migranți și spălare de bani.

Surse

+1

Actualitate

1 mai 07:02

Fondatorul platformei de criptomonede Binance, Changpeng Zhao, a fost condamnat la patru luni de închisoare în SUA pentru spălare de bani.

Surse

+3

Internațional

24 aprilie 22:16

Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care asigură accesul liber la informații despre beneficiarii reali ai companiilor.

Surse

Actualitate

8 aprilie 17:32

Începând de luni, 27 de persoane, printre care fondatorii Mossack Fonseca, sunt judecate în Panama în scandalul 'Panama Papers'.

Surse

Economie

5 aprilie 12:33

Un raport Europol arată că 41% dintre cele mai periculoase rețele de crimă organizată din UE folosesc sectorul imobiliar pentru spălarea banilor.

Surse

Economie

1 2

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

app preview