26 июня 14:11
Румыния добилась ограниченного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и остается под усиленным наблюдением MONEYVAL
Emese Grancsa
<translate>Актуальность</translate>
unsplash.com
В отчете MONEYVAL подчеркивается, что Румыния приняла меры по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако в применении международных стандартов все еще имеются существенные пробелы. Оценка показывает, что из 40 рекомендаций ФАТФ Румыния соответствует 7, в значительной степени соответствует 18 и частично соответствует 15. Усиленный мониторинг будет продолжаться до мая 2026 года, когда Румыния должна будет отчитаться о достигнутом прогрессе.
Источники
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
