12 июня 19:17
Две женщины, задержанные ДИИКОТ, и еще три человека, находящиеся под следствием, обвиняются в банковском мошенничестве на 18 миллионов леев, совершенном при содействии организованной преступной группы
Sanziana Georgescu
<translate>Актуальность</translate>
sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
ДИИКОТ арестовал двух банковских служащих и проводит расследование в отношении еще трех человек за соучастие в преступной группе, которая мошенническим путем получила кредиты на общую сумму 18 миллионов леев. Женщины обвиняются в создании преступной группы и получении взяток, комиссионных в размере 20-25% от полученных сумм. Группа использовала поддельные документы для получения кредитов в банках и была распущена в октябре 2024 года. Были проведены обыски и собраны соответствующие доказательства.
Источники
DIICOT: Cinci angajate la bancă au ajutat o grupare să ia credite de 18 milioane de lei cu acte false / Ele primeau un “comision” între 20% și 25% din credite
Funcționare bancare reținute pentru credite cu acte false – comisionul era între 20 și 25%
Cinci funcţionari bancari, cercetaţi pentru că au sprijinit o grupare să obţină credite de 18 milioane de lei cu acte false / Doi dintre funcţionari au fost reţinuţi, trei fiind plasaţi sub control judiciar
Cinci funcţionari bancari, cercetaţi pentru că au sprijinit o grupare să obţină credite de 18 milioane de lei cu acte false / Doi dintre funcţionari au fost reţinuţi
DIICOT intră în culisele unei fraude de milioane de lei: Funcționare bancare, acuzate că au hrănit mafia creditelor false
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
<translate>Актуальность</translate>
Две женщины обманули десятки человек, незаконно продавая жилье и автомобили, причинив ущерб в 1,3 миллиона евро. Полиция провела обыски в Бухаресте и соседних округах.
<translate>Актуальность</translate>
Полиция и DIICOT провели 17 обысков в Бухаресте и 7 округах, нацеливаясь на группу, которая обманула Администрацию Фонда охраны окружающей среды на 3,2 миллиона лей
<translate>Актуальность</translate>
Полиция провела четыре обыска в Горже и Ильфове в рамках дела о мошенничестве, где менеджер ввел в заблуждение компанию с фиктивными платежами на сумму 7 миллионов евро
<translate>Актуальность</translate>
Нигерийский гражданин 35 лет был задержан полицией в Прахове, обвиняемый в том, что он обманул женщину из Плоешти на сумму более 200.000 евро
 (1).webp)
<translate>Актуальность</translate>
Прокуроры ДНA начали обыски в округах Ильфов, Прахова, Дымбовица, Брашов, Бихор и Сучава в рамках дела о налоговом уклонении с ущербом в 29 миллионов лей
<translate>Актуальность</translate>
DIICOT расширяет расследование по делу Nordis после 300 новых жалоб, общий ущерб достигает 75 миллионов евро за мошенничество
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
