Фирма из Констанцы заплатила 40.000 лей ПФА Кристеле Георгеску без доказательств оказания услуг. ANAF расширяет проверки.

Расследование ANAF выявило, что Marsala Koncept SRL, компания из порта Констанца, заплатила 40 000 леев ПФА Кристеле Георгеаску, супруге бывшего кандидата в президенты Каллина Георгеаску, не имея возможности доказать выполнение услуг. Отчет судебного администратора показывает, что нет доказательств для деятельности, осуществляемой Георгеаску. Компания, специализирующаяся на торговле топливом, обанкротилась, имея долги свыше 25 миллионов леев и резкое снижение оборота. Владелец компании, Эльбис Осман, был обвинен в финансовых злоупотреблениях и мошенническом управлении.

Кроме того, Marsala Koncept была вовлечена в скандалы, связанные с экспортом дизельного топлива в Тирасполь, и ANAF сейчас расследует законность платежей ПФА Георгеаску, учитывая также связи с близкими к Каллину Георгеаску. Доход в 40 000 леев не указан в его декларациях о доходах, что вызывает дополнительные подозрения.