217 событий о "fraude"

9 мая 14:29

Румын был арестован в Румынии после того, как он незаконно перевел 400.000 евро из банка в Исландии, находясь в международном розыске за мошенничество.

Источники

+3

Актуальность

7 мая 21:42

Европейская прокуратура начала расследование в отношении Национального собрания (RN) по делу о мошенничестве, после жалобы, связанной с курсами медиаобучения, финансируемыми из европейских фондов

Источники

Международный

7 мая 20:55

Полиция Брашова проводит обыски у врачей, которые могли заявить о неоказанных медицинских услугах с целью причинения ущерба государственному бюджету

Источники

Актуальность

4 мая 18:15

Израильская прокуратура готова обсудить с премьер-министром Нетаньяху возможное соглашение о признании вины в процессе коррупции

Источники

Международный

30 апреля 18:14

Дело о мошенничестве 'TUX' было передано в суд, включая лица, которые координировали деятельность финансовой пирамиды. Полиция также расследует бывших сотрудников министерства внутренних дел.

Источники

Республика Молдова

29 апреля 18:10

Десятки обысков, проведенных в нескольких округах, в рамках дела о экономической преступности

Источники

+1

Актуальность

24 апреля 15:59

Европейская прокуратура направляет в суд четырех человек в Румынии по делу о мошенничестве с фондами для молодых фермеров

Источники

ЕС

24 апреля 13:29

Четыре человека из Клужа, находящиеся под следствием Европейской прокуратуры по делу о мошенничестве с фондами ЕС для молодых фермеров, с предполагаемым ущербом в 115.000 евро

Источники

Актуальность

20 апреля 14:02

Европейская прокуратура в Клуж-Напоке потребовала судебного разбирательства против компании и её директора за мошенничество в рамках проекта ЕС на сумму 114.000 евро

Источники

Актуальность

17 апреля 14:50

АНАФ предупреждает о мошеннических телефонных звонках от лиц, представляющихся инспекторами АНАФ Антифрода, запрашивающих личные и банковские данные.

Источники

Актуальность

15 апреля 13:40

Илие Чеша, бывший вице-мэр Арада, был осужден на условный срок за мошенничество с европейскими фондами

Источники

+2

Актуальность

14 апреля 10:07

Хуи Ка Ян, основатель Evergrande, признал себя виновным в обвинениях в мошенничестве и злоупотреблении фондами. Компания сталкивается с долгами в 300 миллиардов долларов.

Источники

Международный

12 апреля 16:49

Полиция Вены арестовала банду румынских мошенников, подозреваемую в мошенничестве с 300 австрийскими компаниями

Источники

Диаспора

9 апреля 12:33

Полиция провела обыски у лиц из Клужа и Сэлаж, подозреваемых в мошенничестве на сумму 3,5 миллиона лей.

Источники

Актуальность

31 марта 14:11

Группа румын была осуждена в Бельгии к тюремному заключению за мошенничество с топливными картами

Источники

Диаспора

27 марта 12:25

Прокуроры из Бухареста расследуют 14 человек в деле о мошенничестве с отходами

Источники

Актуальность

26 марта 09:13

EPPO арестовывает в Польше подозреваемого в мошенничестве, связанном с программой Чистый воздух

Источники

ЕС

25 марта 12:43

Европейская прокуратура расследует в Румынии мошенничество на сумму 1,32 миллиона евро с пчеловодческими субсидиями

ЕС

24 марта 12:57

Масштабные обыски в деле о мошенничестве через фиктивную переработку / Ущерб более 230 миллионов леев

Источники

+3

Актуальность

24 марта 10:00

Масштабные обыски в нескольких округах и в Бухаресте по делу о мошенничестве с масками и дезинфицирующими средствами в период пандемии

Источники

Актуальность

1 2 3 4 5 6

11

Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.

app preview

google play badge