Международная группа по противодействию отмыванию денег исключает Болгарию, Кот-д’Ивуар, Демократическую Республику Конго и Монако из серого списка стран, связанных с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) исключила Болгарию, Кот-д’Ивуар, Демократическую Республику Конго и Монако из серого списка юрисдикций, находящихся под наблюдением из-за недостатков в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом решении было объявлено после того, как четыре государства добились прогресса в устранении ранее выявленных проблем.

Однако ФАТФ предупредила Вьетнам, что может принять дополнительные меры, если до следующего пленарного заседания власти страны существенно не улучшат ход реформ. Включение в серый список не предполагает прямых санкций, но может осложнить доступ к финансированию, поскольку банки проводят более строгую проверку транзакций, а международные кредиты и переводы могут стать дороже.

Министр финансов Конго приветствовал исключение страны из списка, заявив, что эта мера должна снизить давление и стоимость трансграничных операций для банков, граждан и компаний. Монако назвало это решение признанием усилий, предпринятых за последние два года.

Иран, Мьянма и Северная Корея остались в чёрном списке, предназначенном для юрисдикций с серьёзными стратегическими недостатками. В случае Северной Кореи аналитики ссылались на кибератаки, приписываемые северокорейским хакерам, включая кражу 6,3 миллиарда долларов с платформы Binance.