EPPO разрушает сеть контрабанды табака в пяти странах и конфискует более 40 тонн

Европейская прокуратура объявляет о разрушении транснациональной сети контрабанды табака, которая действовала в Италии, Франции, Польше, Швейцарии и Великобритании, в рамках дела с оценочными налоговыми потерями более 10 миллионов евро и конфискацией около 41 тонны сигарет.

Европейская прокуратура, через свой офис в Турине, объявила о разрушении сети контрабанды табака, которая действовала в Италии, Франции, Польше, Швейцарии и Великобритании, после координированного действия, которое привело к нескольким арестам и конфискации более 40 тонн незаконной табачной продукции. Согласно EPPO, дело с кодовым названием «Бороталько» началось с анализа подозрительных перемещений контейнеров, прибывших в порт Генуи, и позволило идентифицировать транснациональную преступную организацию с оперативной базой в Великобритании и связями в Европе, Африке и Азии.

Кратко 1. EPPO объявила о разрушении активной сети контрабанды табака в Италии, Франции, Польше, Швейцарии и Великобритании.

2. Расследование привело к конфискации почти 41 тонны изготовленных сигарет и к мерам предварительного ареста для пяти подозреваемых.

3. Оценочные потери от таможенных пошлин, акцизов и НДС превышают 10 миллионов евро, а конфискованные товары оцениваются примерно в 2,5 миллиона евро.

4. Сеть использовала поддельные таможенные документы, косвенные торговые маршруты, фальшивые сайты и адреса электронной почты, а также зашифрованные коммуникационные платформы, чтобы избежать проверок и наблюдения.

Расследование началось с контейнеров, прибывающих в Геную, и привело к формированию сети, которая заявляла, что товары поступают из Армении, Дубая и Испании. Согласно EPPO, продукты входили на территорию Италии через порт Генуи, используя морские и торговые маршруты, разработанные для избежания таможенных проверок. Эти маршруты проходили через Грузию, Кению, Нидерланды и Турцию, чтобы скрыть истинное происхождение незаконных товаров. Конечным пунктом назначения был черный рынок в нескольких европейских странах.

Следователи утверждают, что организация построила логистическую и административную инфраструктуру, чтобы создать видимость обычных торговых операций. Компания из района Генуи, как сообщается, использовалась для уведомлений о транспортировке в таможенных процедурах с целью избежать проверок. Эта же компания предоставила склады в провинции Александриа, недалеко от порта Генуи, для разгрузки и хранения контрабандного табака перед транспортировкой в другие пункты назначения, а также для хранения материалов, использованных для маскировки товаров.

Согласно EPPO, товары декларировались как строительные материалы, использовавшиеся в качестве прикрытия для пачек сигарет. Кроме того, контейнеры имели поддельные дно, использовавшиеся как скрытые отсеки для транспортировки табака. Чтобы скрыть личность получателей, указанных в таможенных документах, специалист по ИТ из региона Кампания создал и управлял фальшивыми сайтами и поддельными адресами электронной почты. Европейская прокуратура также указывает, что организация использовала зашифрованные коммуникационные платформы, чтобы избежать наблюдения со стороны властей.

В результате запроса, сделанного EPPO, судья по предварительным расследованиям в суде Генуи постановил о предварительном аресте пяти подозреваемых, задержанных в Италии, Великобритании и Польше. Параллельно были конфискованы товары на сумму около 2,5 миллиона евро. EPPO уточняет, что до этой стадии действия правоохранительных органов в порту Генуи уже привели к конфискации почти 41 тонны изготовленных сигарет.

Оценочный финансовый ущерб от сети значителен. Согласно EPPO, потери от таможенных пошлин, акцизов и НДС превышают 10 миллионов евро. Рыночная стоимость конфискованных товаров в Италии оценивается примерно в 15 миллионов евро, и эта сумма могла бы удвоиться или даже утроиться, если бы грузы достигли конечного пункта назначения. С этой точки зрения, дело имеет значение не только как расследование организованной преступности, но и как дело, касающееся ущерба интересам общественных финансов через налоговое и таможенное мошенничество.

EPPO подчеркивает, что расследование поддерживалось международной антимафией @ON и Europol, а также национальными властями из нескольких государств. Учреждение явно упоминает сотрудничество с британскими властями HM Revenue & Customs и Федеральным управлением таможни и безопасности границ Швейцарии, наряду с участием Метрополитенской полиции Великобритании, подразделений по экономической преступности Польши, таможенных властей Парижа, Дирекции по расследованию антимафии и Финансовой гвардии в Генуе, а также Таможенной и монопольной службы Италии. Дело представляется как пример широкого трансграничного сотрудничества против организованной преступности.

Институциональный контекст так же важен, как и сама операция. Европейская прокуратура напоминает, что это независимый орган уголовного преследования Европейского Союза, ответственный за расследование, уголовное преследование и передачу в суд преступлений, наносящих ущерб финансовым интересам ЕС. В этом контексте дело «Бороталько» иллюстрирует, как контрабанда акцизных товаров рассматривается как проблема европейской экономической преступности, а не только как национальное таможенное преступление. EPPO также уточняет, что все лица, на которых распространяется дело, пользуются презумпцией невиновности до окончательного решения компетентных судов Италии.

https://2eu.brussels/ro/stiri/eppo-destructureaza-o-retea-de-contrabanda-cu-tutun-in-cinci-tari-si-confisca-peste-40-de-tone