În dosarul Nordis, DIICOT a dispus sechestru asigurător asupra a 184 de imobile și 14 terenuri, evaluate la aproximativ 12 milioane de euro, măsura fiind luată până la concurența prejudiciului reclamat, estimat la peste 58 de milioane de euro. Ancheta vizează fapte precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălarea banilor, evaziune fiscală și obținerea ilegală de rambursări de la buget.
Ulterior, DIICOT a extins urmărirea penală, după noi plângeri formulate de persoane care se declară păgubite, iar cercetările au fost completate cu acuzații pentru infracțiuni inclusiv în legătură cu operațiuni reclamată a fi ascunsă proveniența unor sume. În paralel, mai mulți presupus-păgubiți au protestat în fața sediului DNA din București, cerând urgentarea anchetei și clarificarea modului în care au fost gestionate sesizările.
