Контекст: Аресты и расширение дела Nordis перед окончательным решением по вопросу снятия ареста с квартир
В феврале 2025 года DIICOT наложило арест на большое количество имущества и активов, связанных с Nordis; мера распространялась на недвижимость, коммерческие помещения, земельные участки, автомобили, а также доли в компаниях, акции и банковские счета. Расследование было начато в контексте обвинений в создании организованной преступной группы, присвоении, мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Впоследствии расследование продолжило расширяться: прокуроры добавили новые обвинения в деле Лауры Викол, в отношении которой ведется расследование по фактам дачи ложных показаний, отмывания денег и пособничества в мошенничестве, а уголовное преследование было расширено также в отношении других лиц и компаний. Параллельно поступили новые жалобы от лиц, заявляющих, что они пострадали, а заявленный ущерб увеличился в ходе расследования.
На фоне процедур по делу кредиторы Nordis Mamaia были созваны для принятия решения о возобновлении работ по проекту в Нэводари в рамках процедуры несостоятельности. В этом контексте DIICOT уточнило, что установленные аресты касаются распорядительных действий, но не действий по управлению и сохранению имущества, поэтому они не должны препятствовать выдаче разрешения на строительство.
