Инспекторы ДГАФ выявили мошенничество на сумму более 72 миллионов леев в компании из Нямца, занимавшейся фиктивными сделками с драгоценными металлами

В результате проверок инспекторы по борьбе с мошенничеством обнаружили, что компания из Неамта, занимающаяся торговлей ювелирными изделиями, нанесла ущерб румынскому государству в размере 72 млн. рупий путем трансграничного мошенничества. Она была частью фиктивной торговой цепочки вместе с предприятиями в Италии, Швейцарии и Австрии, чтобы скрыть реальные сделки и избежать уплаты налогов. ANAF сотрудничал со швейцарскими властями, чтобы установить реальную схему поставки товаров и выявить нарушения в бухгалтерских записях и вывод средств через криптовалюты. Начато разбирательство с целью уголовного преследования.