12 июня 16:17
DIICOT ликвидировал международную сеть отмывания денег, проведя 44 рейда в Румынии и Молдове, ущерб от которых оценивается в 2 миллиона евро
Emese Grancsa
<translate>Актуальность</translate>
pexels.com
DIICOT уничтожил организованную преступную группу, действовавшую в шести европейских странах и занимавшуюся отмыванием денег и компьютерным мошенничеством. В результате 44 обысков было выявлено более 30 жертв и нанесен ущерб на сумму 2 млн евро. Члены группы использовали сложные методы для перевода и сокрытия средств, полученных в результате фишинговых атак и других видов мошенничества в Интернете. Действия были скоординированы с молдавскими властями, и расследование продолжается в DIICOT Galati.
Источники
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi R. Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale/ Prejudiciul, 2 milioane euro - V
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
<translate>Актуальность</translate>
Полиция и DIICOT провели 17 обысков в Бухаресте и 7 округах, нацеливаясь на группу, которая обманула Администрацию Фонда охраны окружающей среды на 3,2 миллиона лей
<translate>Актуальность</translate>
Две женщины обманули десятки человек, незаконно продавая жилье и автомобили, причинив ущерб в 1,3 миллиона евро. Полиция провела обыски в Бухаресте и соседних округах.
.webp)
<translate>Актуальность</translate>
Полиция из Лугоджа провела обыски в Бузиаше, рассматривая двух румын, подозреваемых в краже мультимедийного оборудования во Франции, ущерб составил более 40.000 евро
<translate>Актуальность</translate>
Полиция провела четыре обыска в Горже и Ильфове в рамках дела о мошенничестве, где менеджер ввел в заблуждение компанию с фиктивными платежами на сумму 7 миллионов евро
<translate>Актуальность</translate>
Сеть конных преступников, разрушенная во Франции и Румынии: семь подозреваемых задержаны и животные возвращены
<translate>Актуальность</translate>
Нигерийский гражданин 35 лет был задержан полицией в Прахове, обвиняемый в том, что он обманул женщину из Плоешти на сумму более 200.000 евро
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
