acum 3 ore

Procuratura Anticorupție din Republica Moldova îl trimite în judecată pe Ilan Șor într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidului ALDE

Cristiana Dida

11 noiembrie 2026, 10:00

Republica Moldova

foto: Pixabay

Vezi mereu știrile noastre în Google

Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a anunțat miercuri, 11 noiembrie, finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță a unui nou dosar care îl vizează pe fostul deputat Ilan Șor, condamnat și fugit din țară. Cauza privește presupusa organizare a finanțării ilegale a partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), inclusiv prin surse interzise de lege.

Potrivit procurorilor, Șor este acuzat că ar fi organizat și instigat acceptarea unor fonduri provenite de la un grup criminal organizat. Ancheta, desfășurată împreună cu Centrul Național Anticorupție, susține că acesta l-ar fi determinat pe deputatul Alexandr Nesterovschi să o convingă pe Arina Spătaru să preia conducerea unui partid cu orientare proeuropeană.

Scopul ar fi fost participarea formațiunii la alegerile locale și menținerea influenței grupului asupra proceselor politice. Procuratura afirmă că ALDE ar fi fost finanțat cu 452.700 de dolari. Nesterovschi a fost deja condamnat la 12 ani de închisoare.

În aprilie, Judecătoria Chișinău a dispus arestarea preventivă a lui Ilan Șor pentru 30 de zile. Procesul urmează să se desfășoare în lipsa sa, întrucât acesta se sustrage urmăririi penale. Pentru infracțiunile imputate, legislația prevede pedepse cu închisoarea de până la 10 ani și amenzi de sute de mii de lei.

Context: rețeaua financiară A7, legată de Ilan Șor, a fost sancționată de SUA, iar investigațiile au descris cum erau ocolite restricțiile

Anterior trimiterii în instanță pentru acuzații privind finanțarea politică, Departamentul Trezoreriei SUA anunțase sancțiuni fără precedent împotriva rețelei financiare clandestine A7, pe care Washingtonul o leagă de oligarhul fugar din Republica Moldova, Ilan Șor. Autoritățile americane au indicat că A7 ar fi procesat peste 7.500 de miliarde de ruble (aprox. 91,5 miliarde de dolari) și că ar fi susținut peste 2.000 de tranzacții pe zi, iar FinCEN a propus măsuri pentru a interzice transferurile prin subagenții rețelei.

În plus, o investigație Financial Times a relatat că o companie financiară creată la sfârșitul lui 2024 de Șor, cu sprijinul Promsvyazbank, ar fi facilitat plăți pentru firme rusești sancționate prin folosirea a peste 100 de firme-paravan și documente comerciale falsificate, cu fluxuri ce ar fi avut destinații și în China, precum și plăți pentru echipamente militare și servicii de securitate.