În cazuri anterioare, poliția a documentat escrocherii în care suspecții se prezentau drept angajați ai unei companii de telefonie și ai unor instituții judiciare, convingând victime vârstnice să trimită bani în tranșe prin intermediul curierilor. Într-un dosar, o femeie de 67 de ani din București a fost reținută în flagrant, fiind suspectată că ar fi colectat sumele și le-ar fi transmis altor membri ai grupării.
Tot în Republica Moldova, o tânără de 19 ani a fost condamnată la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru implicare într-un grup criminal organizat specializat în escrocherii, pentru șase episoade în care victimele—în special persoane vârstnice—erau contactate telefonic de persoane care se prezentau drept polițiști sau angajați ai unor bănci; victimele erau convinse că datele lor fuseseră folosite fraudulos și că banii trebuiau retrași ori „pregătiți” pentru a fi ridicați de falși curieri.
.webp)
 (1).webp)
