37 件のイベント "prejudiciu"

13 8月 2026, 01:33

16歳から43歳の新しい人物が詐欺のために調査されており、複数の県で26件の犯罪を犯したとされています。

ソース

現実

7 8月 2026, 17:38

VAT fraud accounted for nearly 65% of the estimated damages in the 3,602 active investigations of the EPPO at the end of 2025

ソース

国際

7 8月 2026, 01:04

五人の税金逃れの容疑者は、国家予算に対する損害を支払った後、刑事訴追を免れました。

ソース

現実

29 7月 2026, 16:35

ANAFは、210万レイの損害と3200万レイの移転が見込まれる脱税で告発された企業グループに対する調査を拡大しました。

ソース

経済

17 7月 2026, 22:08

リサイクル会社の管理者と3人の従業員が、金属廃棄物の架空のリサイクルメカニズムのためにDNAによって司法監視下に置かれ、1480万レイ以上の損害を引き起こしました。

ソース

現実

2 7月 2026, 20:20

国立ギャンブル局で重大な不正が発見され、元経営陣に約3000万ユーロの損害が課せられました。

ソース

経済

17 6月 2026, 19:32

ANAFの監査：35万時間以上の未申告労働と、250人の従業員を持つ企業に対する1540万レイの損害が見込まれています。

ソース

+5

現実

17 6月 2026, 18:46

DNAは、5000万レイの損害を伴う脱税のために数人を拘束しました。告発には、法的形態のない何千人もの配達者を伴う架空の会社の設立が含まれています。

ソース

現実

10 6月 2026, 23:40

ANAFの検査官は、架空の会社を利用して虚偽の支出を行っていた建設会社に870万レイの損害を特定しました。

ソース

現実

10 6月 2026, 17:23

「ジュピター5」作戦：416件の家宅捜索と1億400万レイを超える損害

ソース

現実

9 6月 2026, 22:44

ブカレストの女性が「ラストミニット」の架空の休暇を販売した後、裁判に送致されました。損害額は150,000ユーロを超えています。

ソース

現実

19 5月 2026, 16:41

ヴランチャでの238,000レイの損害を伴う森林犯罪の捜索

ソース

現実

12 5月 2026, 20:54

ANAFの検査官は、イアシの不動産開発業者とそのパートナーによって引き起こされた1300万レイ以上の損害を特定しました。虚偽の会計記録によって。

ソース

現実

6 5月 2026, 21:18

FCSBは法廷で勝利を収めた：CSAステアウアとの訴訟で3700万ユーロの損害賠償から免れた。

ソース

スポーツ

26 3月 2026, 19:40

ブザウ県の女性がスイスでの売春ネットワークの指導に関与したとして逮捕されました

ソース

現実

25 3月 2026, 20:34

外国為替の詐欺で告発された女性、損害額は56万6000ユーロを超える

ソース

現実

3 3月 2026, 01:24

ルーマニアは2025年末時点で、EPPOの活動中の案件において推定60.5億ユーロの損害を記録し、EU資金に対する詐欺は50.3億ユーロに達しました。

EU

2 3月 2026, 23:48

ブザウの14歳から16歳の3人の未成年者が、強盗と暴力の容疑で調査されています。

ソース

現実

24 2月 2026, 20:44

ブラショフで詐欺、違法資金獲得、マネーロンダリングのために5人が逮捕され、損害は740万レイと推定されています。

ソース

現実

28 1月 2026, 21:24

ドリュジュの警察は、税金逃れとその他の経済犯罪のために3人を逮捕し、約1600万レイの損害を引き起こしました。

ソース

現実

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