ANAFの検査官は、架空の会社を利用して虚偽の支出を行っていた建設会社に870万レイの損害を特定しました。

ANAFの税務詐欺防止局の検査官は、建設業界のある企業において、労働力の購入に関連する架空の支出を記録した疑いがあるため、約870万レイの損害を特定しました。この会社は、4つのペーパーカンパニーから2700万レイの購入を申告し、RO e-Facturaシステムを不正に使用しました。これらの会社は、彼らの活動について何の知識も持たない名義貸しの名義で登録されていました。

ANAFは、このメカニズムが建設作業に使用される労働力の実態を隠すために利用され、税金の支払い義務から逃れるために使用されたことを確認しました。監査の結果、ANAFは事実を分析し、必要な法的措置を講じるために、刑事捜査機関に通知します。この機関は、税法の遵守の重要性を再確認し、ペーパーカンパニーによる詐欺を引き続き撲滅することを続けます。