4 件のイベント "anti-fraud inspectors"

10 2月 2026, 01:07

ANAFは、GiurgiuのBădălău家に属する企業で、12,466,395レイの税金逃れを特定しました。

ソース

現実

16 1月 2026, 00:19

ブカレストの5人の反詐欺検査官が、検査を制限するために賄賂を受け取ったことを認め、DNAとの有罪認識の合意を結んだ。

ソース

現実

6 10月 2025, 21:20

一般財務詐欺対策局（DGAF）の管理行動は、代替輸送分野における税務詐欺を明らかにし、推定損失は1億7500万レイです。

ソース

現実

30 7月 2025, 19:21

欧州反マネーロンダリング機構（AMLA）は2025年7月1日から運用を開始し、高リスクの金融機関を監督する役割を担う。

ソース

経済

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