検察官は、300百万ユーロの損害を伴う横領および脱税の調査の一環として、Sidex社の本社および経営陣の住居を捜索しています。Gazprom社も関与している可能性があります。
Ana-Maria Tapescu
現実
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オペレーションJUPITERの一環として、検察官はガラツィ、イルフォブ、ブカレストの各県で7件の捜索を行い、Sidex社の本社および経営陣の住居を対象としました。捜査は、推定3億ユーロの損害を伴う横領と脱税に集中しています。2019年以降、Gazpromロシアを含む温室効果ガスの排出権取引が行われ、会社の資産から大金を引き出す正当化が行われたと疑われています。
検察官は、架空契約や損失をもたらす貸付を通じて資金が横領されたメカニズムを特定し、他の法域に登録された関連企業を利用していました。
ソース
Surse: Percheziții la Combinatul siderurgic Galați într-un dosar cu un prejudiciu de 300 de milioane de euro. Este implicat și Gazprom
Operatiunea Jupiter 4 - Ziua a cincea: Investigație privind tranzacții cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂ , folosite ca instrument de delapidare și de optimizare fiscală ilicită; GAZPROM RUSIA - implicată - Financial Intelligence
Operaţiunea JUPITER – Tranzacţii cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu Gazprom Rusia / Prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro
Operaţiunea JUPITER – Investigaţie privind tranzacţii cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră / Tranzacţii inclusiv cu GAZPROM Rusia / Prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro
Percheziții de amploare în București și Ilfov: Sunt anchetat inclusiv legături cu Gazprom Rusia
Operațiunea Jupiter 4: Percheziții într-un dosar privitor la tranzacții cu certificate CO₂. Prejudiciul depășește 300 milioane euro
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