警察とDIICOTの検察官は、ドイツ当局の要請により、ブカレストで捜索を行いました。これは、脱税に関与する組織犯罪グループに関する事件です。
Matei Gaginsky
現実
Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
Googleでいつでも私たちのニュースを見る
ポリティシティとDIICOTの検察官は、ドイツ当局の要請により、ブカレストで2件の捜索を行いました。これは、税金逃れに関与する組織犯罪グループに関する事件です。建設会社の管理者たちは、税金および社会保険料の義務を回避することによって、多額の金銭を得た疑いがあります。
その後、得たお金は複雑な金融取引や貴金属への投資を通じて洗浄されました。ルーマニアでの行動は、ドイツとオーストリアでの捜索と同時に行われました。
これらの行動の結果、文書、データストレージ媒体、金と銀のコイン、現金が押収されました。4人のドイツ市民が社会保険料の未払いとマネーロンダリングのために予防的に逮捕されました。ドイツ当局の代表者がルーマニアで行われた行動に参加しました。
ソース
Aur de sute de mii de euro, găsit la percheziții în București, Germania și Austria
DIICOT – Monede din aur de sute de mii de euro, găsite în urma unor percheziţii în România, Germania şi Austria
Percheziţii în Bucureşti, la solicitarea autorităţilor judiciare germane, într-un dosar în care administratorii unor firme de construcţii sunt suspectaţi că au obţinut sume importante prin eludarea obligaţiilor fiscale şi a contribuţiilor sociale
Monede din aur și mașini de lux, ridicate într-un dosar de spălare de bani din 3 ţări, printre care şi România
Monede din aur de sute de mii de euro, găsite în urma unor percheziții în România, Germania și Austria
Percheziții în România, Germania și Austria. Anchetatorii au găsit monede de aur de sute de mii de euro provenite din evaziune fiscală
最新ニュース
同じテーマのニュース
AI検索機能付きのパーソナライズされたニュースフィードと通知で、よりインタラクティブな体験を。
.webp)
.webp)
