DGAFの検査官は、貴金属の架空取引に関与したネアムトの会社で、7200万レイ以上の詐欺を確認した。

調査の結果、宝飾品取引で活躍するネアムトの会社が、国境を越えた詐欺行為によってルーマニア国家に7,200万ロンの損害を与えていたことが、不正防止検査官によって発覚した。この企業は、イタリア、スイス、オーストリアの企業とともに、実際の取引を隠蔽し納税を免れるための架空取引チェーンの一翼を担っていた。ANAFはスイス当局と協力し、商品の実際の流通経路を突き止め、不正な会計記録や暗号通貨による資金の引き出しを摘発した。刑事訴追を視野に入れた手続きが開始された。