調査の結果、宝飾品取引で活躍するネアムトの会社が、国境を越えた詐欺行為によってルーマニア国家に7,200万ロンの損害を与えていたことが、不正防止検査官によって発覚した。この企業は、イタリア、スイス、オーストリアの企業とともに、実際の取引を隠蔽し納税を免れるための架空取引チェーンの一翼を担っていた。ANAFはスイス当局と協力し、商品の実際の流通経路を突き止め、不正な会計記録や暗号通貨による資金の引き出しを摘発した。刑事訴追を視野に入れた手続きが開始された。
ソース
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
最新ニュース
23:21
技術者政府の選択肢が交渉のテーブルに戻る可能性があります。チプリアン・チウク: 「大統領は1つまたは2つ、3つの選択肢を試したかもしれませんが、それがどの選択肢であるかは私には言われていません。」
22:53
ブラジルの大統領、ルラ・ダ・シルバは、4期目のキャンペーンを開始します。彼は80歳で「素晴らしい状態にある」と宣言しています。
22:17
ラドゥ・ミルツァ:「これは複雑な状況であり、電力の生産と消費のバランスを管理することが不十分な結果に過ぎません。ルーマニアは何年も前からただ閉じているだけです。」
21:50
インドネシアのマドゥラ島沖でフェリーで火災:5人が死亡し、41人が行方不明
21:26
スーペルリーガ:コルヴィヌル・フネドアラとセプシは1-1の引き分けで終わった
さらにニュースを見る