情報筋：ラウラ・ヴィコル、DIICOTで聴取／検察は3つの新たな容疑で刑事捜査を拡大した模様

ラウラ・ヴィコルは10月1日木曜日、ノルディス事件に関してDIICOT本部で事情聴取を受けたとされ、検察当局は下院法務委員会の元委員長に対する刑事捜査を拡大したとみられる。情報は情報筋から得られたものだが、現時点では公式に確認されていない。

事情聴取は弁護士の立ち会いの下で行われたとされる。引用された情報筋によると、新たな容疑は資金洗浄、虚偽申告、詐欺への共犯に関するものだ。捜査当局は、ある金額の出所を隠したとされる取引、捜査中に行われた供述、そしてノルディスの顧客から受け取った金銭が回収・使用される仕組みにおけるヴィコルの関与の可能性を調べている。

この事件では、引き渡されなかったとされるアパートの代金として顧客が支払った金額や、ノルディス・グループの活動が捜査されている。捜査対象となっている容疑には、組織犯罪集団の結成、特に重大な結果を伴う横領、脱税、資金洗浄、詐欺が含まれる。

2025年2月に始まった捜査は、109人が提出した50件の告訴を受け、2026年8月に拡大された。追加で申し立てられた被害額は、4,200万レイ、1,400万ユーロ、17,000ドルを超えている。合計で約850人が被害者とみなされ、捜査対象となっている被害額は7,000万ユーロを超える。ラウラ・ヴィコルは、疑われている詐欺行為を知っていたことを否定しており、無罪推定の原則の恩恵を受けている。