EPPOは、ルーマニアの29のITプロジェクトにおける700万ユーロの可能性のある詐欺を調査しています。

欧州検察庁（EPPO）は、ルーマニアで欧州連合の資金によって資金提供された29のITプロジェクトに関連する公共調達における可能性のある詐欺を調査しています。これらのプロジェクトの総額は700万ユーロです。検察官は、ITコンサルティングサービスの手続きを操作して、契約が事前に選定されたクラウドインフラストラクチャの供給者を優遇するように仕向けたネットワークの存在を疑っています。主な受益者は市役所や地方議会です。

要約すると EPPOは、欧州連合の資金によって資金提供された29のITプロジェクトに関する調査の一環として、個人や企業の事務所で19回の家宅捜索を指揮しました。プロジェクトは、回復とレジリエンスのメカニズムおよび統合的な地域投資プログラムを通じて資金提供を受けました。検察官は、ITコンサルティングサービスの調達手続きが、競争の前に事前に選定されたクラウドインフラストラクチャの供給者を優遇するように操作されたと疑っています。調査官によると、コンサルティング会社が複数のプロジェクトのために準備した文書には、内容、構造、著者において広範な類似性があり、これは資料の体系的な再利用の疑いを引き起こします。供給者は、手続きの中で虚偽、不正確、または不完全な文書を提出した疑いも持たれています。調査は進行中であり、対象者は無罪の推定を享受しています。

ブカレストのEPPOは、欧州連合の資金によって資金提供された29のプロジェクトにおけるITコンサルティング契約および技術ソリューションの供給契約がどのように割り当てられたかを追跡する調査の一環として、個人や企業の事務所で19回の家宅捜索を指揮しました。調査対象のプロジェクトの総額は約700万ユーロです。

資金は2つの欧州の源から来ています。プロジェクトの一部は、国家の回復計画における改革や投資を資金提供する回復とレジリエンスのメカニズムを通じて支援されており、他のプロジェクトは統合的な地域投資プログラムの下で行政能力向上プログラムを通じて支援されています。

対象となる調達は、ITコンサルティングサービス、ソフトウェア、およびITインフラストラクチャに関するものです。プロジェクトの受益者は主に地方公共団体であり、市役所や地方議会が含まれ、これらは欧州連合の資金をデジタルソリューションの開発または近代化に使用する予定でした。

EPPOによると、ITコンサルティングサービスの調達手続きに対してネットワークが介入したという実質的な証拠が存在し、これにより事前に確立されたクラウドインフラストラクチャの供給者が選定されることになったとされています。疑いは、契約の割り当てに使用された手続きと文書がどのように準備されたかに関するものであり、デジタル化における投資の存在や一般的な有用性ではありません。

調査官によって特定された要素の1つは、異なるプロジェクトのために作成された文書の類似性です。コンサルティング会社は、内容、構造、著者において広範な類似性を持つ資料を提供したとされ、EPPOによると、同じ資料が複数の手続きで体系的に再利用されている可能性を示唆しています。

文書の類似性は、現時点では調査の要素であり、詐欺の存在に関する司法的結論ではありません。検察官は、文書が技術的要件や調達条件を特定のソリューションや供給者に優遇するように準備されたかどうかを確認しようとしています。

調査は、手続きに参加する供給者の行動も追跡しています。EPPOは、調達の一環として虚偽、不正確、または不完全な文書が提出されたと疑っていますが、公開された情報は、どの文書が対象であるか、29のプロジェクトのうちいくつがこの状況に該当するか、またどの契約が影響を受けたかを明示していません。

700万ユーロは、調査の対象となっているプロジェクトの価値を示しています。EPPOは、全額がEU予算に対する損害を構成するとは主張しておらず、公開された情報には不正に取得された資金の価値が示されていません。

この段階での差異は重要であり、調査は700万ユーロの総額を持つプロジェクト群に関連する調達手続きに関する疑いを扱っています。財務的損失の有無や関与した個人の責任の確定は、調査の結果に依存します。

家宅捜索は、ルーマニアのEPPOの構造とルーマニア警察の複数の構造の支援を受けて実施されました。特別作戦局やイアシ、ティミショアラの特別作戦サービス、イルフォブ、ブラショフ、イアシ、アルジェシュ、コンスタンツァの経済犯罪調査サービス、イルフォブの刑事調査サービス、ティミショアラの組織犯罪対策部隊が参加しました。

欧州連合の不正防止局（OLAF）は、調査を支援するための運用分析を提供しました。OLAFの関与は、EPPOによる調査の刑事性を変更するものではなく、両機関はEUの財政的利益を保護するために異なる役割を持っています。

EPPOは、参加国におけるEU予算に影響を与える犯罪に対する調査および起訴を行い、OLAFは行政調査を行い、刑事調査に関連する情報や分析を提供することができます。

ルーマニアでの操作は調査段階にあり、EPPOは家宅捜索に関する公開情報で起訴、判決、逮捕を発表しておらず、関与する個人、企業、地方当局を特定していません。

したがって、29のプロジェクトは調査の中心にあるプロジェクトとして扱われるべきであり、すべての手続きや受益者が違法行為に関与しているとは限りません。対象者は、ルーマニアの適切な裁判所が反対の判断を下すまで無罪と推定されます。

回復とレジリエンスのメカニズムは、加盟国の国家計画を通じて投資と改革を資金提供し、公共行政のデジタル化はルーマニアが欧州連合の資金を利用した分野の1つです。行政能力向上プログラムは、公共機関の能力を強化するためのプロジェクトを資金提供しました。

EPPOが発表した調査は、29のプロジェクトの調達がどのように組織され、クラウドインフラストラクチャの供給者がどのように優遇されたかに関するものです。利用可能な情報は、700万ユーロの損害を特定することを許可せず、調査対象のすべてのプロジェクトが詐欺に遭ったという結論を導くものではありません。

調査はブカレストのEPPO事務所によって指揮され、ルーマニアの法執行機関およびOLAFの支援を受けており、将来の調査段階で収集された証拠に基づいて、潜在的な告発や個々の責任が決定されることになります。