DIICOTは、ブカレストとヴァルチャにおいて、複数の国の銀行口座を含むマネーロンダリングの事件で13件の捜索を行いました。

水曜日、12月17日、DIICOTの検察官は、ブカレストとヴァルチャ県の13か所で家宅捜索を行い、国境を越えた規模のマネーロンダリング事件に関与しました。捜査官は、4年間にわたり、5人の容疑者が、犯罪組織によって不正に得られた資金を洗浄するために使用される銀行口座の開設を助けていたことを発見しました。

彼らは、金銭の対価として、実際のまたは偽造された身分証明書を使用して、ルーマニアおよび海外で口座を開設した人々を勧誘しました。これらの口座は、ルーマニアおよび他の国々（スロバキア、ポーランド、チェコ、スペイン、イタリア、イギリス、ドイツ）における公的機関や機関に影響を与える不正な金融取引に使用されました。聴取はDIICOTの本部でEUROPOLおよび憲兵隊の支援を受けて続いています。