財務詐欺総局（DGAF）は、中古自動車の共同体内取引における複雑な税務詐欺のメカニズムを発見しました。これは、アルバ、アルジェシュ、ガラツィ、ネアムツ、シビウの各県での検査の結果です。
このスキームにより、ルーマニア市場に2,000台以上の自動車が導入され、2600万レイ以上の損害が発生しました。
検査官は、2134万レイの価値の特定された資産に対して保全措置を講じました。このメカニズムは、ハンガリーとスロバキアの「ミッシングトレーダー」タイプの商業会社を利用し、VAT免除の下で自動車の共同体内購入を行っていました。
脱税活動は、VATコードが取り消された場合に新しい会社を設立することで継続されました。検査では、架空の請求書、偽の文書、そして自動車の出所を隠し、課税基盤を減少させるための仲介者が使用されていることが明らかになりました。
この活動はルーマニアから調整されており、詐欺の全体的な規模を特定し、損害を回収するための調査が続いています。
ソース
Inspectorii ANAF au stopat un mecanism de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand
Inspectorii antifraudă din ANAF au identificat şi au stopat un mecanism de fraudă fiscală în comerţul cu autoturisme second-hand aduse din Germania. Prejudiciul estimat depăşeşte 26 mil. lei
Fraudă cu mașini second-hand. Prejudiciul, din importul a peste 2.000 de mașini, depășește 26 milioane lei
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