ANAFの反不正検査官は、全国レベルでパイロットプロジェクトを実施し、54の作業ポイントを通じて33の外国為替業者を検査しました。
この活動の目的は、税務コンプライアンスの評価とセクターの脆弱性の特定でした。検査官は、財務情報と監視カメラのデータを関連付ける統合的なアプローチを使用しました。結果は、検査された業者の85％以上が税務不遵守を示したことを示しました。
適用された制裁は合計3,454,520レイに達し、罰金や押収を含みます。違反には、取引の非課税化や現代的な支払い手段の不受け入れが含まれます。ANAFは、税務コンプライアンスを向上させ、不正競争を防ぐために、この検査モデルの拡大を検討しています。
市民は、税務レシートを要求し、iBon Fiscalアプリを通じて違反を報告するよう奨励されています。
ソース
ANAF s-a dus peste casele de schimb valutar. Totalul amenzilor s-a ridicat la 3,5 milioane de lei, în cadrul unui proiect pilot
Proiect-pilot ANAF Antifraudă în domeniul schimbului valutar: Neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificați și sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei
ANAF Antifraudă: Nereguli fiscale la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate. Sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei
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