25 eventi su "évasion fiscale"

2 settembre 2026, 10:45

La polizia di Bucarest sta effettuando perquisizioni in un caso di evasione fiscale e appropriazione indebita / Dieci locali commerciali sarebbero stati venduti a prezzi sottovalutati

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Attualità

18 agosto 2026, 12:35

Un'azienda di costruzioni di Chisinau è sotto inchiesta per evasione fiscale di 3.000.000 lei. I procuratori hanno effettuato quattro perquisizioni presso le sedi e le abitazioni dei decisori.

Fonti

Repubblica di Moldova

23 luglio 2026, 14:23

Makaveli ha annunciato che il suo fascicolo di evasione fiscale è stato archiviato dopo aver pagato il danno

Fonti

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Attualità

17 luglio 2026, 18:55

Gli ispettori della DGAF dell'ANAF hanno identificato un circuito di fatturazione fittizia nel settore delle costruzioni, causando un danno di 4,6 milioni di lei.

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Attualità

17 luglio 2026, 15:08

L'amministratore di un'azienda di riciclaggio e tre dipendenti sono stati posti sotto controllo giudiziario dalla DNA per un meccanismo fittizio di riciclaggio dei rifiuti metallici, causando un danno di oltre 14,8 milioni di lei.

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Attualità

16 luglio 2026, 18:52

Il governo tedesco attuerà un pacchetto di 26 misure per combattere l'evasione fiscale, inclusa l'aumento delle multe e l'assunzione di nuovi specialisti

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Internazionale

16 luglio 2026, 14:18

I procuratori della DNA stanno effettuando giovedì 30 perquisizioni a Bucarest e in 10 contee, mirando a società di raccolta di rifiuti metallici sospettate di evasione fiscale.

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+2

Attualità

9 luglio 2026, 14:17

L'ANAF ha scoperto un'evasione fiscale di 26,36 milioni di lei legata a trasmissioni online di arti marziali miste (MMA)

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Attualità

22 giugno 2026, 15:09

L'ANAF ha identificato una rete di evasione fiscale nel settore delle consegne a domicilio che ha danneggiato il bilancio dello stato per oltre 23 milioni di lei.

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Attualità

16 giugno 2026, 12:21

La DNA distrugge una rete di evasione fiscale nel settore delle consegne. Danno di oltre 50 milioni di lei.

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Attualità

12 giugno 2026, 12:30

Makaveli riconosce le accuse di evasione fiscale: "mi assumo la responsabilità"

Fonti

Attualità

9 giugno 2026, 14:45

Una donna della contea di Suceava è sotto inchiesta penale per evasione fiscale, dopo aver accudito bambini senza autorizzazione, incassando 75 lei/giorno per ciascuno.

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Attualità

31 maggio 2026, 17:08

AUR ha avviato un progetto di legge che introduce le spese intra-gruppo di gestione e consulenza nella categoria non deducibile, riguardando la limitazione del trasferimento artificiale di profitti dalla Romania.

Fonti

Politica

28 maggio 2026, 14:35

Una donna d'affari è sotto controllo giudiziario per evasione fiscale e mancato pagamento dei contributi, essendo accusata di acquisti fittizi di carburante.

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Attualità

29 aprile 2026, 21:59

Il premier Ilie Bolojan ha annunciato misure per limitare l'evasione fiscale nelle vendite di combustibile e ha criticato l'inefficienza delle aziende statali.

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Attualità

7 aprile 2026, 13:37

ANAF, insieme ad AVR e ANSVSA, verifica gli operatori economici nel settore degli alimenti deperibili. Obiettivo: prevenire l'evasione fiscale e garantire la sicurezza alimentare

Fonti

Attualità

24 marzo 2026, 08:00

Perquisizioni massicce in più province e a Bucarest, in un'inchiesta su frodi con mascherine e disinfettanti durante il periodo della pandemia

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Attualità

20 marzo 2026, 14:29

La polizia e i procuratori DIICOT hanno effettuato perquisizioni a Bucarest, su richiesta delle autorità tedesche, in un'inchiesta che riguarda un gruppo criminale organizzato coinvolto in evasione fiscale.

Fonti

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Attualità

14 marzo 2026, 13:36

Oltre 1.100 reati di evasione fiscale sono stati accertati dalla polizia nei primi mesi del 2026, con danni recuperati per oltre 250 milioni di lei.

Fonti

Attualità

2 marzo 2026, 16:12

La polizia ha effettuato 62 perquisizioni a Bucarest e in otto contee, mirando all'evasione fiscale di 4,2 milioni di lei. Sei persone sono sotto controllo giudiziario.

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