9 eventi su "bankszámlák"

17 luglio 2026, 17:35

Gli oligarchi russi ritirano e ripatriano i beni all'estero, in particolare a Dubai e in altri mercati, a causa dell'aumento delle confische di attivi.

Fonti

Internazionale

4 luglio 2026, 18:36

Viorel Pașca, il proprietario delle case di cura di Bihor, è stato lasciato senza beni e conti da DIICOT, che ha posto il sequestro su tutti i beni della famiglia

Fonti

Attualità

3 giugno 2026, 16:15

Un uomo dalla Turchia si è svegliato con un saldo di quasi 1 trilione di lire turche nel suo conto e con tutti i conti bloccati

Fonti

Internazionale

20 maggio 2026, 17:00

Il Parquet vicino al Tribunale di Bucarest ha effettuato tre perquisizioni nella Capitale e a Ilfov, riguardanti una persona fisica e una giuridica accusate di appropriazione indebita e operazioni finanziarie fraudolente.

Fonti

Attualità

26 febbraio 2026, 13:18

Coppia di pensionati dalla Svizzera, condannata dopo aver incassato illegalmente aiuti sociali

Fonti

Internazionale

16 febbraio 2026, 11:58

Herman Halușcenko, ex ministro dell'energia dell'Ucraina, è stato arrestato in relazione a uno scandalo di corruzione da 100 milioni di dollari

Fonti

Internazionale

5 novembre 2025, 06:36

Documenti giudiziari recenti mostrano che Jeffrey Epstein possedeva conti presso Goldman Sachs e HSBC, essendo sotto inchiesta nell'ambito di un processo contro JPMorgan Chase

Fonti

Internazionale

12 settembre 2025, 12:40

Revolut ha superato 4 milioni di clienti in Italia, avendo un impatto significativo grazie agli IBAN italiani e all'aumento dell'utilizzo dei conti per gli stipendi

Fonti

Economia

9 luglio 2025, 09:49

Revolut modificherà le sue condizioni d'uso a partire dal 4 settembre 2025, introducendo l'addebito diretto e regole severe per i saldi negativi.

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Internazionale

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