La polizia e i procuratori hanno fermato diverse persone dopo le perquisizioni in cinque call center fraudolenti di Chișinău

Diverse persone sono state fermate a Chișinău nell’ambito di un’indagine su una rete composta da cinque call center fraudolenti. Le perquisizioni sono state effettuate venerdì sera dagli agenti dell’Ispettorato nazionale per le investigazioni, insieme agli agenti di polizia di Bălți e ai procuratori della Procura municipale di Bălți, con il supporto della Brigata a destinazione speciale «Fulger».

Gli investigatori stanno verificando l’attività della rete e le modalità con cui i sospettati avrebbero contattato potenziali vittime, inclusi clienti di alcune banche dell’Unione europea. In un caso analogo, gli operatori si presentavano come dipendenti dei dipartimenti di sicurezza bancaria e ottenevano l’accesso alle applicazioni mobili delle vittime. Successivamente, il denaro veniva trasferito su conti intestati a prestanome o su piattaforme di criptovalute.

L’indagine si svolge nel contesto di un’inchiesta internazionale sulle reti di questo tipo. Nel luglio 2026, le autorità della Repubblica di Moldova, della Romania e dell’Ucraina, con il sostegno di Europol ed Eurojust, hanno smantellato una rete attiva in Ucraina e composta da circa 180 operatori della Repubblica di Moldova.

Il fenomeno ha assunto proporzioni maggiori dopo che, nel settembre 2026, il procuratore generale dell’Ucraina, Ruslan Kravchenko, si è dimesso in seguito a uno scandalo di corruzione legato alla presunta protezione di reti di questo tipo.